Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, А.М. Зудов, А.В. Маслов, С.В. Овчинников, Д.С. Орлов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по п. 1 вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Одобрить договоры пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Серёгиной Клавдией Павловной, Горбуновым Василием Ивановичем, Судорогиным Михаилом Марковичем, Роговым Фёдором Сергеевичем, Лукьяновым Михаилом Степановичем, Поповкиным Виктором Фёдоровичем, Дворецковым Владимиром Егоровичем, Захаровой Клавдией Васильевной, Беловым Владимиром Николаевичем, как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Жертвователь». Серёгина Клавдия Павловна, Горбунов Василий Иванович, Судорогин Михаил Маркович, Рогов Фёдор Сергеевич, Лукьянов Михаил Степанович, Поповкин Виктор Фёдорович, Дворецков Владимир Егорович, Захарова Клавдия Васильевна, Белов Владимир Николаевич - «Одаряемые». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемым помощь в виде передачи бытовой техники, указанной в смете согласно Приложению №1 к настоящему решению на сумму, не превышающую 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ, а Одаряемые обязуются использовать полученную помощь для удовлетворения личных бытовых нужд. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: май 2016 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Право собственности возникает у Одаряемых с момента фактической передачи бытовой техники Одаряемым, что подтверждается путем подписания Сторонами Акта приема-передачи. Результаты голосования по п. 2 вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 2. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Тамбовским областным государственным бюджетным общеобразовательным учреждением для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Отъясская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Жертвователь». Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Отъясская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» – «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи спортивного инвентаря, указанных в смете согласно Приложению №2 к настоящему Решению на сумму, не превышающую 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ, а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь в целях совершенствования учебного процесса и формирования у воспитанников школы-интерната интереса к занятиям спортом. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: не позднее 29 июля 2016 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Жертвователь передает Одаряемому помощь, указанную в Договоре, в следующем порядке: путем передачи спортивного инвентаря уполномоченным представителям Одаряемого по месту нахождения Одаряемого (Тамбовская область, Сосновский район, с. Отъяссы, ул. Охотная, д.33). Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи спортивного инвентаря Одаряемому, что подтверждается путем подписания Сторонами Акта приема-передачи. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) по форме, предусмотренной Приложением к Договору, с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара). Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования по п. 3 вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 3. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Жертвователь». Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды»– «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде оказания услуг по организации праздничных мероприятий для воспитанников Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» по случаю Дня детства, Дня знаний и Нового года, а также в виде передачи имущества, согласно смете, представленной в Приложении №3 к настоящему Решению, на сумму, не превышающую 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ, а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь в целях социальной адаптации воспитанников Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды». Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: по случаю Дня детства - не позднее 3 июня 2016 года; по случаю Дня знаний – не позднее 2 сентября 2016 года, по случаю Нового года - не позднее 31 декабря 2016 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Жертвователь передает Одаряемому помощь, указанную в п.1.1. Договора в следующем порядке: путем передачи имущества, согласно смете, представленной в Приложении №3, уполномоченным представителям Одаряемого по месту нахождения Одаряемого (Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д.56). Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи имущества Одаряемому, что подтверждается путем подписания Сторонами Акта приема-передачи. Одаряемый совместно с Жертвователем осуществляют приемку результата услуг, указанных в п.1.1. Договора. Такие услуги считаются оказанными Жертвователем и принятыми Одаряемым после подписания Акта приема-передачи. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому результат услуг, соответствующий требованиям Договора. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) по форме, предусмотренной Приложением к Договору, с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Политики о корпоративной системе управления ИТ-проектами ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Политику о корпоративной системе управления ИТ-проектами ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению № 4. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Политики обеспечения экономической и внутренней безопасности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Политику обеспечения экономической и внутренней безопасности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 5. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзину А.С. обеспечить отмену Политики обеспечения экономической и внутренней безопасности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную приказом генерального директора Общества от 05.04.2013 года № 101 с 29.04.2016. По вопросу № 4 повестки дня: О выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению №6. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2015 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2015 года согласно приложению №7. По вопросу № 6 повестки дня: О поощрении генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Премировать Зудова А.М., являвшегося Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с 15.04.2013 по 20.02.2016 по результатам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2015 года в соответствии с расчетом согласно приложению №8. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016 г. № 10. 2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин 3.2. Дата «04» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.