Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.11.2016. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.11.2016. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Регламента взаимодействия между ПАО «Ленэнерго» и филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики. 2. Об утверждении Регламента взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ с дочерним обществом ПАО «Россети» ПАО «Ленэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше, рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 3. Об одобрении Дополнительного соглашения №10 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об одобрении Договора аренды, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и АО «СПб ЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении Договора на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2016 года. 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2015 год. 9. Об отмене поручения Совета директоров Общества от 28.12.2015 (Протокол № 30 от 31.12.2015) по вопросу №10 повестки дня. 10. Об одобрении договора оказания услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-BЛ», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О выдвижении ПАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». 13. Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». 14. Об одобрении проекта организационной структуры ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». 15. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. 16. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования в 2016 году. 17. Об утверждении кредитного плана ПАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2016 года. 18. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 19. Об утверждении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 1 полугодие 2016 года. 20. О прекращении полномочий члена Правления Общества, об определении количественного состава Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. 21. Об исполнении решений Совета директоров Общества. 22. Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества. 23. Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров Общества. 24. Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 25. Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 26. Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-16 от 20.04.2016) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «03 » ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.