Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: «о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали члены совета директоров, персонально: Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич На заседании присутствовали 11 из 12 членов Совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» -11 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По первому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» -11 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По второму вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» -11 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По третьему вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» -11 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По четвертому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» -11 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По пятому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» -11 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По шестому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» -11 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По седьмому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» -11 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По восьмому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «За» -11 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По девятому вопросу повестки дня решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня решили: Рекомендовать утвердить размер дивиденда по результатам 2011 года из расчета на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 0,4 рубля 00 копеек. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить: юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров; физическим лицам - наличными в кассе Общества, либо по банковским реквизитам, указанным в списке реальных владельцев, зарегистрированными в реестре акционеров Эмитента. Срок выплаты дивиденда определить не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. По второму вопросу повестки дня решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. По третьему вопросу повестки дня решили: Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в виде собрания. По четвертому вопросу повестки дня решили: Определить дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «02» ноября 2012 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж) и определить начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании в 10 часов 00 минут. Возложить на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором счетной комиссии. По пятому вопросу повестки дня решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «01» октября 2012 года. По шестому вопросу повестки дня решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Выплата дивидендов по результатам 2011 года. 3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД» По седьмому вопросу повестки дня решили: Направить акционерам Общества по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» заказным письмом. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД». По восьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. По девятому вопросу повестки дня решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: 1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДИОД». 2. Настоящий протокол заседания совета директоров ОАО «ДИОД». 5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню начиная с «02» октября 2012 г., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 27, тел. (499) 235-01-58. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» октября 2012 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» октября 2012 г., Протокол № 3 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «02» октября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.