Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О Кодексе корпоративного управления Общества.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный Советом директоров Общества 06.03.2013 (протокол №105/2013 от 11.03.2013). 2. Определить, что Общество в своей деятельности ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), как документа, определяющего стандарты корпоративного управления. Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.02.2017 (Протокол от 27.02.2017 № 219/2017). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об исполнении пункта 4 решения Комитета по аудиту Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол от 06.09.2017 № 75): о представлении отчета о причинах отклонений фактических от плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2017 года, а также прогноза исполнения параметров бизнес-плана по итогам 2017 года.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт об исполнении утвержденных плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2017 года с пояснением причин отклонений, прогноз исполнения бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 2017 года в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 04.09.2017 №245/2017) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года».» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о причинах отклонений от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 года и предложения по минимизации таких отклонений в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 2 по вопросу № 2 (Протокол от 04.09.2017 № 245/2017). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2017 согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2017 согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2017 года, протокол №248/2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «02» ноября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.