Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: На заседании присутствовали 10 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Член Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Салонен Илкка Сеппо представил письменное мнение по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которое было учтено в соответствии с пунктом 7.15 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ». В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при подведении итогов голосования по вопросу «Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО», в совершении которой имеется заинтересованность» не учитывался голос члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Когогина С.А., являющегося одновременно Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» и генеральным директором ОАО «РТ-АВТО». Кворум на начало заседания имелся. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О Бизнес-плане группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2013 год. Утвердить Бизнес-план группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2013 год. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2. О соблюдении этики и законности в ОАО «КАМАЗ». Принять к сведению отчет о соблюдении этики и законности в ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3. О соблюдении в группе организаций ОАО «КАМАЗ» требований действующего законодательства в отношении инсайдерской информации. Принять к сведению отчет о результатах контроля за соблюдением требований действующего законодательства об инсайдерской информации в группе организаций ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 6. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО», в совершении которой имеется заинтересованность. 6.1. Одобрить сделку между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО», в совершении которой имеется заинтересованность, с параметрами согласно существенным условиям. 6.2. Определить цену сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО» на условиях, указанных в пункте 6.1. 6.3. Признать информацию об условиях данной сделки, не подлежащей раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 1 (Троска Г.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 7. Об одобрении проекта Соглашения о конфиденциальности в новой редакции. 7.1. Одобрить проект Соглашения о конфиденциальности в новой редакции. 7.2. Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», не являющимся работниками ОАО «КАМАЗ» и не подписавшим Соглашение о конфиденциальности, подписать одобренный проект Соглашения о конфиденциальности. 7.3. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», не являющимся работниками ОАО «КАМАЗ», ранее подписавшим Соглашение о конфиденциальности, подписать одобренный проект Соглашения о конфиденциальности. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 8. Об актуализации Программы стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года. Утвердить актуализированную Программу стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 21 декабря 2012 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.