Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Александров А.В., Зайонц А.Л., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова А.В., Зайонца А.Л., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решения принятого советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ИНН 2310141799) (выгодоприобретатель) (далее – Принципал) перед Коммерческим банком «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (далее – Банк) по договорам банковских гарантий (далее, вместе именуемые - Договор банковской гарантии), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом всех его обязательств, вытекающих из Договора банковской гарантии. 2. Основные условия Договора банковской гарантии: 2.1. Банк обязуется выдать безотзывную банковскую гарантию (далее – Гарантия) в обеспечение исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных статьей 176.1. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) по возврату в бюджет излишне полученных Принципалом (зачтенных Принципалу) в заявительном порядке сумм налога на добавленную стоимость перед Инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару (Бенефициаром), а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Банком Бенефициару по Гарантии, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором банковской гарантии; 2.2. сумма Гарантии – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 2.3. Принципал уплачивает Банку: - плату за рассмотрение заявки за предоставление Гарантии в сумме не более 5000 (Пяти тысяч) рублей (в т.ч. НДС), - плату (комиссию) за выдачу Гарантии в размере не более 3,5 (Трех целых пять десятых) процентов от суммы Гарантии; 2.4. срок действия Гарантии – не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней; 2.5. с момента выплаты Банком денежной суммы по Гарантии до момента возмещения Принципалом денежных средств, последний уплачивает Банку проценты в размере не более 25 (Двадцать пять) процентов годовых от уплаченной Банком денежной суммы. 3. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал, включая своевременное и полное возмещение в порядке регресса всех сумм, уплаченных Банком Бенефициару по Гарантии, уплату Банку вознаграждения за выдачу Гарантии и иных платежей, уплату Банку неустоек в соответствии с Договором банковской гарантии, возмещение расходов, понесенных Банком по исполнению обязательств по Гарантии, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом. 4. Иные условия, в том числе ответственность Поручителя за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, срок действия поручительства, определяются договором поручительства. Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий Договоров банковских гарантий, включая, но не ограничиваясь, комиссии за выдачу Гарантии, суммы Гарантии и срока предоставления Гарантии в пределах значений, установленных настоящим одобрением.». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.11.2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «26» ноября 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.