Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2016 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.09.2016 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. 6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 10. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемого между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 11. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 12. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «ТД «Абрау» и АО «Райффайзенбанк». 13. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «ТД «Абрау» и ПАО Сбербанк. 14. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «ТД «Абрау» и ПАО Сбербанк. 15. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – Соглашения об общих условиях предоставления кредита, заключаемого между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО ЮниКредит Банк. 16. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «ТД «Абрау» и АО ЮниКредит Банк. 17. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросу выплаты дивидендов прошлых лет. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.