Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, г.Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/capital_evaluation 2. Содержание сообщения 2.1. Решение, принятое советом директоров Общества. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 01.11 .2010год 2.3. Протокол № 5 РАССМОТРЕН ВОПРОС: 3. О подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»: 3.1. о форме, дате проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» и дате окончания приема заполненных бюллетеней для голосования; 3.2. утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 3.3. о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; 3.4. утверждение порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и текста Сообщения; 3.5. утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; 3.6. утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления; 3.7. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: Учитывая, что в соответствии с пунктом 1 статьи 12, подпунктами 1 и 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в устав общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества, осуществляются по решению общего собрания акционеров, на основании пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров. По пункту 3.1: 1. Руководствуясь статьей 50 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве формы проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование. 2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования), - 20 декабря 2010 года. По пункту 3.2: Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктами 17.1 и 19.2 Устава Общества, утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 1): 1. Внесение изменений в Устав ОАО «Аэрофлот». 2. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот». 3. Участие ОАО «Аэрофлот» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». По пункту 3.3: Руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 1 статьи 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктами 16.3, 16.4 статьи 16 Устава ОАО «Аэрофлот», определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 02 ноября 2010 года. По пункту 3.4: Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 Устава ОАО «Аэрофлот», утвердить порядок сообщения и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» (приложения №№ 2, 3). По пункту 3.5: Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот», - Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ОАО «Аэрофлот». По пункту 3.6: Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 Устава ОАО «Аэрофлот», утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот», а также порядок ее предоставления (приложение № 4). По пункту 3.7: Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» (приложение № 5). 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Д.П. Сапрыкин (подпись) 3.2. Дата 02 ноября 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.