Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2013 года: Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ:4. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 г.: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 г. согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2013 года: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества отчет о выполнении Плана мероприятий Общества по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года выносить на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года: 1. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции: 1.Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ОАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров 30.11.2009 (протокол № 44/09). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Сибири» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2018 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Изложить формулировку вопроса при повторном вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества в следующей редакции: «О предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг., включающего инвестиционную программу Общества на период 2013-2018 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009г. №977: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2013 г., включающий инвестиционную программу Общества на 2013 г., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению плановые показатели на 2014-2018 гг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 10 повестки дня: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества: Согласовать кандидатуру Архипова Николая Васильевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 11 повестки дня: Об одобрении договора на выполнение опытно-конструкторской работы, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Определить цену по договору на выполнение опытно-конструкторской работы, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 838 983 (восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение опытно-конструкторской работы между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ) (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совету директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой является заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Исполнитель – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Исполнитель, в соответствии с техническим заданием Заказчика обязуется осуществить опытно-конструкторскую работу (ОКР): «Изготовление и испытание опытных образцов временных быстровозводимых и демонтируемых опор ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ». Содержание и объем работ, технические и иные требования к работам по Договору определены в техническом задании (Приложение №1 к Договору). Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к Договору): Начало – с даты заключения (подписания) Договора; Окончание – по истечению 134 (Ста тридцати четырех) календарных дней с даты заключения (подписания) Договора. Цена договора: Цена Договора определяется сметой затрат на опытно-конструкторскую работу (Приложение №3 к Договору), которая составляет 4 661 016 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек, кроме того НДС 18% 838 983 (восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек. Всего с НДС 18% стоимость работ по Договору составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 12 повестки дня: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 19 254 552 (Девятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 72 копейки, включая НДС 18% 2 937 135 (Два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч сто тридцать пять) рублей 16 копеек. Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Сибири», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 928 057 (Девятьсот двадцать восемь тысяч пятьдесят семь) рублей 68 копеек, включая НДС 18% 141 568 (Сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) рублей 12 копеек. Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Сибири» - Заказчик; ОАО «Россети» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Сибири», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика). Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 19 254 552 (Девятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 72 копейки, включая НДС 18% 2 937 135 (Два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч сто тридцать пять) рублей 16 копеек. Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 928 057 (Девятьсот двадцать восемь тысяч пятьдесят семь) рублей 68 копеек, включая НДС 18% 141 568 (Сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) рублей 12 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций. 3. Поручить Генеральному директору Общества включить проведение вышеназванной закупки в План закупок на 2014 г. способом закупка у единственного источника. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» ноября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» ноября 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 131/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “28” ноября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.