Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заочном голосовании по вопросам «О локальных нормативных актах ПАО «ЛУКОЙЛ», регламентирующих внутренний аудит», «О внесении изменений в Положение об оценке деятельности Совета директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. За принятие решения голосовали 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: По вопросу «О локальных нормативных актах ПАО «ЛУКОЙЛ», регламентирующих внутренний аудит». В целях совершенствования нормативно-методической базы внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ», обеспечения эффективной работы подразделений внутреннего аудита организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также в соответствии с пунктом 3.6.1.7 Положения о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.12.2017 (протокол № 22): 1. Внести изменения в следующие локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1.1. Положение о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.12.2017 (протокол № 22), изложив его в редакции согласно приложению № 3; 1.2. Правила внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», утвержденные решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.12.2017 (протокол № 22), согласно приложению № 4; 1.3. Регламент ПАО «ЛУКОЙЛ» по организации и проведению аудиторских проверок, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.12.2017 (протокол № 22), изложив его в редакции согласно приложению № 5. 2. Признать утратившими силу процедуры внутреннего контроля, утвержденные решениями Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 25.06.2012 (протокол № 12), от 29.12.2014 (протокол № 27), и контрольно-аудиторские процедуры, утвержденные решениями Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2016 (протокол № 12), от 22.11.2017 (протокол № 19), от 20.12.2018 (протокол № 19), согласно приложению № 6. 3. Вице-президенту – руководителю Службы внутреннего аудита А.В.Лейфриду обеспечить применение локальных нормативных актов ПАО «ЛУКОЙЛ», указанных в пункте 1 решения, подразделениями внутреннего аудита организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в ходе осуществления аудиторской деятельности. 4. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 26.11.2019 (протокол № 8). По вопросу «О внесении изменений в Положение об оценке деятельности Совета директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 1. Внести изменения в Положение об оценке деятельности Совета директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 16.04.2012 (протокол № 7), с изменениями, внесенными решениями Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 04.12.2012 (протокол № 24) и от 30.03.2015 (протокол № 5), согласно приложению № 7. 2. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 14.11.2019 (протокол № 6). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 декабря 2019 года, Протокол № 20. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 16 » декабря 20 19 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.