Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tes-sochi.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 октября 2008 года, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 1 (помещение Государственного музыкального театра национального искусства). 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 274 113 845 013 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 860 485 410 253 Кворум Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня – есть. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 274 113 845 013 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 860 485 410 253 Наличие кворума – есть (81,81%). Итоги голосования: «ЗА» - 1 856 809 528 249 голоса (99,80%), «ПРОТИВ» - 112 898 764 голоса (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 194 524 088 голосов (0,01%), Недействительных бюллетеней – 3 231 560 817 голосов (0,17%), Не голосовало – 136 898 335 голосов (0,01%). 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 11): 25 015 252 295 143 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 11): 20 465 339 512 783 Наличие кворума – есть (81,81%). Итоги голосования: № пп № канд Кандидат Количество голосов 1 16 СЕЧИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 2 336 218 636 409 2 19 ШМАТКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 2 212 976 763 714 3 6 КИРИЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ 2 157 807 449 100 4 3 ДОД ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 2 109 641 578 105 5 15 СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 2 087 262 565 661 6 13 ПЕТРОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 953 587 735 615 7 9 ЛОКШИН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ 1 900 604 660 203 8 7 КРАВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1 451 222 765 871 9 1 АНОШКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 411 398 288 088 10 11 МАСЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1 389 463 986 629 11 8 КУРЦЕР ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ 1 369 812 125 120 12 12 ОБОЗОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 15 566 985 678 13 18 ТРАВИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ 15 555 842 807 14 5 ЕЛЬФИМОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА 1 640 047 725 15 17 СПАССКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 1 451 586 956 16 10 МАНАЕНКО АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 1 433 781 735 17 2 АПКАНЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 1 425 774 079 18 20 ЩЕДРОВИЦКИЙ ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ 1 425 614 173 19 14 ПЕШКОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 1 393 607 740 20 4 ДРАЧУК КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 361 576 179 ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 1 046 159 873 ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1 718 023 626 3. Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 274 113 845 013 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 860 485 410 253 Наличие кворума – есть (81,81%). Итоги голосования: «ЗА» - 1 856 917 815 756 голосов (99,81%), «ПРОТИВ» - 102 313 817 голосов (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 96 095 659 голосов (0,01%), Недействительных бюллетеней – 3 232 286 686 голосов (0,17%), Не голосовало – 136 898 335 голосов (0,01%). 4. Об одобрении договора (договоров) поручительства, заключаемого (заключаемых) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», возникающих в связи с выпуском облигаций ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», как сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 274 113 845 013 Общее число голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 215 463 053 022 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 860 485 410 253 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 801 834 618 262 Наличие кворума – есть (65,97%). Итоги голосования: «ЗА» - 797 966 311 165 голоса (65,65%), «ПРОТИВ» - 156 623 814 голосов (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 240 114 643 голоса (0,02%), Недействительных бюллетеней – 3 334 558 945 голосов (0,27%), Не голосовало – 413 765 444 455 голосов (34,04%). 5. Об одобрении договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (заемщик) и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (займодавец), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 274 113 845 013 Число голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 215 463 053 022 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 860 485 410 253 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 801 834 618 262 Наличие кворума – есть (65,97%). Итоги голосования: «ЗА» - 798 022 004744 голоса (65,66%), «ПРОТИВ» - 164 798 414 голоса (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 284 752 051 голос (0,02%), Недействительных бюллетеней – 3 226 080 989 голосов (0,27%), Не голосовало – 413 765 416 824 голоса (34,04). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1 вопрос. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 2 вопрос. Избрать Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в составе: 1. Аношко Николай Александрович. 2. Дод Евгений Вячеславович. 3. Кириенко Сергей Владиленович. 4. Кравченко Вячеслав Михайлович. 5. Курцер Григорий Маркович. 6. Локшин Александр Маркович. 7. Маслов Сергей Владимирович. 8. Петров Юрий Александрович. 9. Селезнев Кирилл Геннадьевич. 10. Сечин Игорь Иванович. 11. Шматко Сергей Иванович. 3 вопрос. Утвердить Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 4 вопрос. Одобрить договор (договоры) поручительства, заключаемый (заключаемые) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и владельцами облигаций серии 02, в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», возникающих в связи с выпуском ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки (далее – Облигации), как сделку (группу взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - стороны договора – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель), владельцы облигаций ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» серии 02; - Эмитент – ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»; - обеспечиваемые Облигации – неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве, не превышающем 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки; - объем ответственности – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами выпущенных Эмитентом Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе по выплате Эмитентом владельцам Облигаций общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг; - сумма договора – определяется в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а также суммы совокупного купонного дохода по Облигациям определяемого в порядке, устанавливаемом Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; срок действия – до полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций серии 02. 5 вопрос. Одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - стороны договора – ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заемщик); - предмет договора – Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в размере ставки не выше годового купонного дохода размещаемых ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02; - сумма договора – до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей; - процентная ставка – не выше ставки годового купонного дохода размещаемых ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02; - срок – до 10 (Десяти) лет. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 октября 2008 г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Е.В. Дод (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” октября 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.