Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Трубная Металлургическая Компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Покровка, д. 40, стр. 2А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739217758 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710373095 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29031-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Не принимали участие в голосовании 2 члена Совета директоров, от которых поступили заявления о добровольном выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества»: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества»: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: 1. В связи с тем, что от акционеров(а) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок до 20.07.2023 не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов: … Принятое решение по вопросу №2 повестки дня: 2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2023 отчетного года в денежной форме в размере 13 рублей 45 копеек на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая), в общей сумме 13 895 670 672 рубля 70 копеек. Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 05 сентября 2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 сентября 2023 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 октября 2023 года (включительно). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2023, протокол № 6. 2.5 В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, дата государственной регистрации: 26.07.2001; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №1041/22/24 от 30.12.2022) В.В. Шматович 3.2. Дата 26.07.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.