Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 ноября 2018 года. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «1.1. Внести следующие изменения в утвержденную решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 08.11.2018 (протокол № 253 от 12 ноября 2018 г.) повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: включить вопрос «Об одобрении сделки».». 2.2.2. По вопросу «Об изменении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «2.1. Внести изменения в утвержденный решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 08.11.2018 (протокол № 253 от 12 ноября 2018 г.) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и читать его в следующей редакции: - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура»; - проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций; - информация о предлагаемой к одобрению сделке; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».». 2.2.3. По вопросу «Об изменении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «3.1. Внести изменения в утвержденный решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 08.11.2018 (протокол № 253 от 12 ноября 2018 г.), текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», включив в текст сообщения вопрос «Об одобрении сделки» (приложение 1 к настоящему решению). 3.2. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного Общего собрания не позднее 30.11.2018.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 256 от 21 ноября 2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 21.11.2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.