Полный текст:

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (раскрытие инсайдерской информации) 12 августа 2015 года состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», на котором был рассмотрен вопрос об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Кроме того, были рассмотрены вопросы об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров на 2 полугодие 2015 года, об определении оплаты услуг аудитора компании и об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». Также Совет директоров рассмотрел ряд отчетов Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»: - о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров; - об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года; - о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалам ПАО «МРСК Северного Кавказа» по итогам 1 квартала 2015 года с детализацией по уровням напряжения; - о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плана 1 квартала 2015 года утвержденной инвестиционной программы по вводу в основные фонды в стоимостном выражении. Помимо вышесказанного, Совет директоров рассмотрел следующие вопросы: - об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров за 2014 год; - о внесении изменений в ранее выданные решения Совета директоров по вопросам определения приоритетных направлений деятельности компании, а также рассмотрения информации Генерального директора компании о ходе исполнения перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости компании на период 2015-2019 гг.». - об определении позиции ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»; - об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилых помещений от 23.09.2014 №1810 между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Севкавказэнерго»; - об утверждении внутреннего документа компании: Положения о комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. Также был рассмотрен ряд вопросов об одобрении других сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Подробная информация о решениях, принятых Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», будет опубликована в установленном порядке. ПАО «МРСК Северного Кавказа» (MRKK) - функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ; осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках 6 филиалов и 1 дочернего общества. Контакты IR-службы: веб-сайт: http://www.mrsk-sk.ru контактное лицо: Анна Куцевич, начальник отдела взаимодействия с акционерами e-mail: kucevich-af@mrsk-sk.ru; ir@mrsk-sk.ru телефон: +7 (8793) 40-17-90 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.