Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Миловидов В.Д., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Шугаев Д.Е. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. По вопросу № 1 повестки дня: «О рассмотрении директив». Итоги голосования по подпункту 1.1. вопроса № 1: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 15.04.2021 № 3502п-П13 принять решение согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по подпункту 1.2. вопроса № 1: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.2. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 23.04.2021 № 3853п-П7 (далее – Директива) принять решение согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по подпункту 1.3. вопроса № 1: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.3. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13 и письма Росимущества от 22.04.2021 № 11/12979 (далее по тексту также – Директивы) принять решение согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по подпункту 2.1. вопроса № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по подпункту 2.2. вопроса № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» в новой редакции (далее - Политика) согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: «О внесении изменений в Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года». Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Внести изменения и дополнения в Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года, утвержденную 20.12.2019 Советом директоров ПАО «Интер РАО» (протокол Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 23.12.2019 №262), согласно приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: «О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации». Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам I квартала 2021 года согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 4.2. В связи с завершением строительства Прегольской ТЭС, Приморской ТЭС, Маяковской ТЭС, Талаховской ТЭС считать поручение, данное на основании обращения Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2016 №ВК-10567/09, исполненным. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: «О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2020-2021 гг». Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2020 – 2021 гг. и утвердить его с учетом изменений п. 20.5 Плана в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: «О согласовании совмещения Генеральным директором или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций». Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгением Николаевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Томск-Развитие» (ООО «Томск-Развитие»); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО - ЕИРЦ» (ООО «Интер РАО - ЕИРЦ»). 6.2. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Дивизиона «Снабжение» ПАО «Интер РАО» Филатовым Дмитрием Александровичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Томск-Развитие» (ООО «Томск-Развитие»); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО - ЕИРЦ» (ООО «Интер РАО - ЕИРЦ»). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2021, № 297. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «17» июня 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.