Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: От члена Наблюдательного совета Александра Васильевича Савельева до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов. Кворум для принятия решений имеется. 2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.3.1. Об утверждении Политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по предотвращению, выявлению и управлению конфликтом интересов. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по предотвращению, выявлению и управлению конфликтом интересов. «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.2. Об управлении рисками и капиталом в IV квартале 2017 года и за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2017 года и за 2017 год». «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.3. Об утверждении ключевых показателей эффективности для единоличного исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень KPI и финансовых показателей, порядок их расчета, веса KPI и финансовых показателей в целевом вознаграждении председателя Правления на 2018 год. Результаты голосования: В голосовании не принимал участия член Наблюдательного совета Александр Васильевич Савельев. «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.4. Об определении: 4.1. Формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2018 году. 4.2. Даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 4.3. Времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 4.4. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней. 4.5. Даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Определить: 4.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: собрание (совместное присутствие). 4.2. Дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 24 мая 2018 года в 14-00 по адресу: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, 5 этаж, помещение № 525. 4.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 24 мая 2018 года в 13.00. 4.4. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. 4.5. Дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 29 апреля 2018 года. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.5. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров. ПОСТАНОВИЛИ: 1. На основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с полученными предложениями от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году следующих лиц: 1. Байски Сюзан Гейл; 2. Бычков Андрей Павлович; 3. Германович Алексей Андреевич; 4. Гузь Владислав Станиславович; 5. Звездочкин Андрей Михайлович; 6. Иванникова Елена Викторовна; 7. Кирюханцев Павел Анатольевич; 8. Полукеев Александр Иванович; 9. Савельев Александр Васильевич; 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году следующих лиц: 1. Бабикова Ольга Ивановна; 2. Пустовалова Александра Вадимовича; 3. Комышева Надежда Иннокентьевна; 4. Локай Николай Викторович; 5. Полухина Светлана Дмитриевна Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.6. О соответствии количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» потребностям общества и интересам акционеров. О соответствии состава Комитетов задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соответствующим потребностям общества и интересам акционеров. 2. Признать состав Комитетов соответствующим задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.7. О возможности дистанционного участия в Общем собрании акционеров при проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Об адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней. ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2018 года, Протокол № 14. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 06 марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.