Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год»: Принять к сведению Отчет о результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению»: 1. Утвердить Положение о Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению, утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 05.03.2011 (Протокол № 3). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям»: 1. Утвердить Положение о Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям, утвержденное Наблюдательным советом 18.12.2014 (Протокол № 25). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту»: 1. Утвердить Положение о Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту, утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 16.10.2015 (Протокол № 24). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об определении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Банка ВТБ (ПАО) и связанными с ними лицами»: Определить Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Банка ВТБ (ПАО) и связанными с ними лицами согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Об утверждении Порядка раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Банка ВТБ (ПАО), не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации»: Утвердить Порядок раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Банка ВТБ (ПАО), не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «О признании утратившим силу Положения об использовании информации о деятельности ОАО Банк ВТБ, о ценных бумагах ОАО Банк ВТБ и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО Банк ВТБ»: Считать утратившим силу Положение об использовании информации о деятельности ОАО Банк ВТБ, о ценных бумагах ОАО Банк ВТБ и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО Банк ВТБ, утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 15.10.2012 (Протокол № 17). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 1-го квартала 2019 года»: Принять к сведению Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 1-го квартала 2019 года. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.05.2019 г. № 6. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «22» мая 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.