Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестки дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 января 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС № 1: О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС», включая утверждение договора о присоединении.. ВОПРОС № 2: О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» путем размещения дополнительных акций.. ВОПРОС № 3: О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений в Устав ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». ВОПРОС № 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 5: Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. ВОПРОС № 6: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 7: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. ВОПРОС № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 12: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. ВОПРОС № 13: Об определении цены выкупа акций у акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» ВОПРОС № 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», в том числе об утверждении формы и текста сообщения. ВОПРОС № 15: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 16: Об утверждении договора с регистратором Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «21» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.