Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол Совета директоров Общества от 30.03.2015 №182). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 3 051 422,4 руб., включая НДС. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2017 гг. РЕШЕНИЕ Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 - 2017 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О составах Комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1.1.Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3. Гончаров Алексей Николаевич Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 4. Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 5. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 6. Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 7. Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 1.3. Избрать Варламова Николая Николаевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 6 человек. 2.2. Внести следующие изменения в Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 29 января 2009 года (Протокол № 31): Пункт 6.1изложить в следующей редакции: «Количественный состав Комитета составляет не менее 5 человек». 2.3. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1 Андрус Сергей Тимофеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» 3 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 4 Лобова Наталья Сергеевна Главный специалист отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти по энергетической политике АО «Атомэнергосбыт» 5 Масалёва Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 6 Давыдкин Владимир Александрович Заместитель начальника Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2.4. Избрать Чистякова Владимира Сергеевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 8 человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: № Ф.И.О. Должность 1 Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2 Фадеев Александр Николаевич Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» 3 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 4 Гончаров Алексей Николаевич Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 5 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент» 6 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 7 Федоров Олег Романович Член Наблюдательного Совета АК «АЛРОСА» 8 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3.3. Избрать Варламова Николая Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 4.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 16 человек. 4.2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1 Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 2 Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 3 Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 4 Гуренкова Ирина Сергеевна Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 5 Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 6 Биндар Олег Леонидович Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети» 7 Тройнина Ольга Николаевна Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 8 Ожерельев Алексей Александрович Руководитель дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети» 9 Скулкин Вячеслав Сергеевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 10 Ушаков Евгений Викторович Генеральный директор ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 11 Федоров Олег Романович Член Наблюдательного Совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 12 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 13 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 14 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 15 Покровский Сергей Вадимович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 16 Клапцов Алексей Витальевич Вице-президент Представительство Компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве 4.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Павлова Алексея Игоревича. 5.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек. 5.2. Внести следующие изменения в Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.08.2015 года (Протокол №195): Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: «7.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более 9 (Девяти) человек». 5.3. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Добахянц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 2. Уколов Владимир Анатольевич Начальник управления анализа и контроля информации Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 3. Смага Михаил Владимирович Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 4. Андрус Сергей Тимофеевич Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Ведерников Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 6. Тихомирова Ольга Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 7. Лобов Евгений Владимирович Советник ООО «ЭН+ Девелопмент». 8. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 9. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциация профессиональных инвесторов 5.4. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Добахянц Юлию Владимировну. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении решений в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «АльфаСтрахование» 21.08.2016 –20.08.2017 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(НСТ «Сосновый бор», д.Шихово, пгт.Вахруши, д.Ожеговщина) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(НСТ «Сосновый бор», д.Шихово, пгт.Вахруши, д.Ожеговщина) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 985 979 (Один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 54 коп., кроме того НДС составляет 357 476 (Триста пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(НСТ «Сосновый бор», д.Шихово, пгт.Вахруши, д.Ожеговщина) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(НСТ «Сосновый бор», д.Шихово, пгт.Вахруши, д.Ожеговщина)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 10 июня 2016г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 июля 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 985 979 (Один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 54 коп., кроме того НДС составляет 357 476 (Триста пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 343 455 (Два миллиона триста сорок три тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 86 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 03.06.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении рамочного договора (без фиксации цены) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить рамочный договор (без фиксации цены) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: Стороны выражают намерение в период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2019г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен (предложений), организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на ремонт зданий и сооружений от 16.02.2016г. №37/16 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на ремонт зданий и сооружений от 16.02.2016г. №37/16 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 1 907 429 (Один миллион девятьсот семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 290 963 (Двести девяносто тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 24 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда на ремонт зданий и сооружений от 16.02.2016г. №37/16 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2016 г. № 234. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «18» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.