Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2.1 Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 ноября 2011 года. 2.1.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 ноября 2011 года. 2.1.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «АгроТорг». 2.2 Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Бутенко В.В., Зайонц А.Л. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Бутенко В.В., Зайонца А.Л. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2.2 Итоги голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также содержание решений, принятых советом директоров, по вопросу об одобрении сделок признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: по вопросу 1 повестки дня заседания: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «да», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. Содержание решения: «Одобрить сделку по внесению Обществом вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «АгроТорг» в порядке ст.27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава ООО «АгроТорг», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которую Общество планирует совершить в будущем, на следующих существенных условиях: • общество – выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «АгроТорг» (место нахождения – Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Целиноградская, 12; ОГРН – 1032309093244; ИНН – 2315100838); • предмет сделки: внесение ОАО «Магнит», как участником ООО «АгроТорг», вклада в имущество ООО «АгроТорг» с целью увеличения чистых активов ООО «АгроТорг»; • цена (сумма) сделки: 133 824 000 (Сто тридцать три миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей; • срок исполнения обязательств по сделке: 5 (пять) банковских дней с даты принятия решения общего собрания участников о внесении вкладов в имущество ООО «АгроТорг» (срок перечисления денежных средств). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2011 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 09.11.2011. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “09”ноября 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.