Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 9 членов, заседание проведено в заочной форме (опросным путем). Результаты голосования: По вопросу №1 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №2 «О предварительном утверждении годового отчета Общества». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу №3 «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: По вопросу 3.1. «По распределению прибыли и убытков по результатам финансового года». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу 3.2. «По выплате дивидендов за 2014 год». «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу 3.3. «По одобрению сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» – 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу 4. «О кандидатуре аудитора Общества на 2015 год». «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» – 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу 5. «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года». «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» – 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу №1. «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»». Совет директоров решил: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1.2. Установить: - дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 мая 2015 г.; - форму собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; - место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 (в зале для проведения совещаний); - время проведения годового Общего собрания акционеров: с 10 час. 00 мин. московского времени; - время начала регистрации участников собрания: с 9 час. 00 мин. московского времени; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 1.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 05 мая 2015 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества. 1.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: 1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов. 5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА». 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: В соответствии с Уставом ОАО «ТЗА» в срок не позднее 06.05.2015 г. сообщение о проведении Общего собрания акционеров опубликовать в газете «Республика Башкортостан», дополнительно опубликовать в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу; www.tzacom.ru. (текст сообщения) Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» (ОАО «ТЗА») 452755, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. Уважаемые акционеры! Совет директоров ОАО «ТЗА» уведомляет Вас о том, что 27 мая 2015 года состоится годовое Общее собрание акционеров. Собрание проводится в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Место проведения годового Общего собрания акционеров: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. Время проведения годового Общего собрания акционеров: с 10.00 часов московского времени. Начало регистрации участников собрания с 9.00 часов московского времени. Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера, кроме того, - доверенность на передачу права участия в работе собрания, заверенную в порядке установленном законодательством. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» – 05 мая 2015 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. Повестка дня собрания: 1.Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА». 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно будет ознакомиться по месту нахождения ОАО «ТЗА»: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 423 в рабочие дни с 9 до 17 часов с 06 мая 2015 года, телефон для справок: 8(34782) 2-74-42. Совет директоров ОАО «ТЗА» 1.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядок ее предоставления: -Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность. -Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. -Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. -Заключение Ревизионной комиссии (ревизора) общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности. - Краткие сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения о кандидате в аудиторы общества. - Информацию о наличии или отсутствии письменного согласия от выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. Начиная с 06.05.2015 г. в рабочие дни с 9 до 17 часов информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб.423. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время регистрации. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 1.7. Утвердить прилагаемую форму с текстом бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене (Приложение№1). 1.8. Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров ведущего специалиста по обеспечению деятельности Совета директоров юридического бюро Гарееву Р.А. По вопросу №2. «О предварительном утверждении годового отчета Общества». Совет директоров решил: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2014 год. По вопросу № 3. «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»»: По вопросу № 3.1. «По распределению прибыли и убытков по результатам финансового года». Совет директоров решил: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, чистую прибыль ОАО «ТЗА», полученную по результатам деятельности за 2014 год, в размере 7 662 866, 19 рублей распределить следующим образом: - на вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в сумме 32 835 рублей за исполнение своих обязанностей в период 2014 - 2015 года, в том числе председателю ревизионной комиссии – 8955 рублей, членам ревизионной комиссии по 5970 рублей. - на развитие, согласно бюджета инвестиций - 1 470 000 рублей; - оставшуюся сумму 6 160 031,19 рублей не распределять. По вопросу №3.2. «По выплате дивидендов за 2014 год». Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2014 год не объявлять и не выплачивать». По вопросу № 3.3. «По одобрению сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». Формулировка решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: - заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 1 600 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. - заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и АО «ТФК «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 200 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. - заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 90 млн. рублей в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. - заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 500 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. - заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «НЕФАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 500 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. - заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, займа, купли продажи, оказание услуг, аренда, в том числе лизинг, уступка прав требования, мена, комиссия, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «КИП «Мастер», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 500 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. По вопросу № 4. «О кандидатуре аудитора Общества на 2015 год». Формулировка решения: Вынести на голосование годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТЗА» за 2015 год, предложенную акционером ОАО «КАМАЗ», - ООО «АКК «Аудэкс», победителя закрытого конкурса по отбору аудиторской организации, проводимого ОАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ОАО «КАМАЗ». По вопросу № 5. «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года». Формулировка решения: Определить сумму оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере определённом по итогам победителя закрытого конкурса по отбору аудиторской организации, проводимого ОАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ОАО «КАМАЗ» - не превышающем 407 тыс.рублей. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015 года, протокол № 3 (159). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» З.А. Гарипов 3.2. Дата 24 апреля 2015 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.