Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Центр международной торговли 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЦМТ 1.3. Место нахождения эмитента: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12 1.4. ОГРН эмитента: 1027700072234 1.5. ИНН эмитента: 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01837-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Члены Совета директоров Беднов С.С. и Гавриленко А.Г. участвовали в заседании онлайн, с использованием технических средств видео-конференц-связи. Шафраник Ю.К. представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Изменение формулировки вопроса № 1 и включение в повестку дня вопроса № 3 принято единогласным решением членов Совета директоров. По первому вопросу повестки дня: «Аналитические материалы по реализации Стратегии ПАО «ЦМТ» в 2020 году и прогнозные оценки развития ПАО «ЦМТ» до 2023 года.». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Согласиться с концептуальными подходами и выводами при корректировке Стратегии с учетом результатов деятельности Общества в 2020 году на основе макроэкономической ситуации в 2020-2021 годах. 1.2. Согласиться с анализом и прогнозными оценками показателей Стратегии развития ПАО «ЦМТ» до 2023 года. По второму вопросу повестки дня: «О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2021 год.» Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Принять за основу контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенные параметры Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО ПАО «ЦМТ» на 2021 год. По итогам работы в первом квартале 2021 года с учетом действия ограничительных мер, связанных с эпидемией COVID 19, рассмотреть необходимость их уточнения. По третьему вопросу повестки дня: «Разное.» Итоги голосования: «За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Дать согласие Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» перечислить взнос в Фонд ветеранов строителей Москвы. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2020 г., протокол №10. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/77 от 24.12.2019) В.Н. Субботин 3.2. Дата 11.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.