Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 ноября 2017 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2017 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 10 месяцев 2017 года; 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 – 2020 гг. и бюджета Общества на 2018 год; 3. Об избрании членов и Председателя Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия»; 4. О рекомендациях представителям ПАО «Энел Россия» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ; 5. Об одобрении договора поставки газа между ПАО «Энел Россия» и ПАО «НОВАТЭК»; 6. Об одобрении договора между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн» на выполнение работ по техобслуживанию, ремонту и техперевооружению основного и вспомогательного оборудования производственных филиалов ПАО «Энел Россия» - филиала «Рефтинская ГРЭС», филиала «Среднеуральская ГРЭС», филиала «Невинномысская ГРЭС» и филиала «Конаковская ГРЭС»; 7. Об одобрении рамочного договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A. на предоставление услуг по техническому контролю и поддержке управления проектами по техническому перевооружению электрофильтров на филиале «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 8. Об одобрении договора в области информационных технологий, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 9. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам оказания услуг охраны; 10. О долгосрочном премировании членов Правления и других ключевых руководящих работников в ПАО «Энел Россия»; 11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Лофтис»; 12. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о продаже оборудования. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” 11 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.