Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт - Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru www.e-disclosure.ru/index.aspx 2. Содержание сообщения Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 11 человек в заседании приняло участие 8 человек. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. Об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в ноябре - декабре 2012 года и в 2012 году в целом. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в ноябре - декабре 2012 года и в 2012 году в целом. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.2. О Стратегическом плане развития Банка на 2013 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Стратегический план развития Банка на 2013 год. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.3. О Финансовом плане Банка на 2013 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Финансовый план Банка на 2013 год. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.4. О результатах выполнения во втором полугодии 2012 года Плана мероприятий по повышению прибыли Банка операционным блоком. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о результатах выполнения во втором полугодии 2012 года Плана мероприятий по повышению прибыли Банка операционным блоком. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.5. Об отчете о мониторинге системы внутреннего контроля и о результатах работы Службы внутреннего контроля в 4-м квартале 2012 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о мониторинге системы внутреннего контроля и о результатах работы Службы внутреннего контроля в 4-м квартале 2012 года. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.6. Об отчете о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в 4-м квартале 2012 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в 4-м квартале 2012 года. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.7. Об утверждении: 1.1. Даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2013 году и формы его проведения. 1.2. Места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 1.3. Времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 1.4. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней. 1.5. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить: 1.1. Дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - 26 апреля 2013 года в форме собрания. 1.2. Место проведения – Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, 5 этаж, ком. 525, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - 14 часов 00 минут. 1.3. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - 12 часов 30 минут. 1.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская федерация. 1.5. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - 7 марта 2013 года. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.8. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров. ПОСТАНОВИЛИ: На основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с полученными предложениями от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Банка 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Байски Сюзан Гейл 2. Бычкова Андрея Павловича 3. Гарюгина Владимира Александровича 4. Ибрагимова Андрея Таледовича 5. Иванникову Елену Викторовну 6. Кармазинова Феликса Владимировича 7. Кукурузову Нину Васильевну 8. Манасова Марлена Джеральдовича 9. Индрека Нейвельта 10. Пустовалова Александра Вадимовича 11. Савельева Александра Васильевича 12. Смушкина Захара Давидовича 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Бабикову Ольгу Ивановну 2. Воронову Татьяну Николаевну 3. Дурягину Елену Владимировну 4. Головко Екатерину Романовну 5. Комышеву Надежду Иннокентьевну Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.9. Об отчете по инсайду ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2012 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт ответственного должностного лица по инсайду ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2012 год. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.10. О согласовании кандидатуры заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в качестве представителя ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2013 году в органах управления обществ: ОАО Московская биржа, ЗАО СПВБ, АКБ «Заречье» (ОАО). ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в качестве представителя ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2013 году в органах управления обществ: ОАО Московская биржа, ЗАО СПВБ, АКБ «Заречье» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.11. О согласовании участия заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Филимоненка П.В. в работе Совета директоров ЗАО «Компьютерные системы для бизнеса». ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать участие заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Филимоненка П.В. в работе Совета директоров ЗАО «Компьютерные системы для бизнеса». Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2013 года, в форме заседания. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2013 года, Протокол № 01. 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 31 января 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.