Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru 2. Содержания сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ», на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2012 г. 2.2. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ»: присутствовали на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи). Кворум для проведения заседания принятия решений по повестке дня имеется. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ»: 2.3.1. Поддержать предложение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЦМТ» и вынести на решение годового общего собрания акционеров утверждение ЗАО «МЦФЭР-консалтинг» Аудитором ОАО «ЦМТ» на 2012 год. 2.3.2. Рекомендовать акционерам ОАО «ЦМТ» утвердить на годовом общем собрании в новых редакциях Устав ОАО «ЦМТ» и Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ», с учетом внесенных предложений и замечаний. 2.3.3. Рекомендовать акционерам ОАО «ЦМТ» утвердить на годовом общем собрании изменения, вносимые в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ», с учетом внесенных предложений и замечаний. 2.3.4. Доработать Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» и рекомендовать акционерам утвердить его на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ». 2.3.5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ». 2.3.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: - в форме размещения в сети Интернет на сайте ОАО «ЦМТ» не позднее 27.03.2012; - путем направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, письменного сообщения заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров Общества или передачи под роспись в срок не позднее 27.03.2012; - путем размещения в здании ОАО «ЦМТ» объявлений о проведении годового общего собрания акционеров для уведомления акционеров-работников Общества. 2.3.7. Утвердить прилагаемые тексты письменных сообщений: - для размещения в сети Интернет на сайте ОАО «ЦМТ»; - информационного письма акционерам ОАО «ЦМТ». 2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии указанных в пункте 2.3. решений: единогласно. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3.: протокол № 8 от 17.02.2012. 3. Подпись 3.1.Зам.генерального директора по финансам и экономике _________________ А.С.Бочаров М.П. 3.2. Дата « 22 » февраля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.