Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ВОПРОС №2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 30 июня 2015 года. ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 01 июня 2015 года 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015; б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата «25» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.