Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по четвертому пункту третьего вопроса повестки дня «О вынесении вопросов на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По второму вопросу повестки дня принятое решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» по инициативе Совета директоров Общества. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 25 сентября 2015 года. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Неглинная д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва». Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». По четвертому пункту третьего вопроса повестки дня принятое решение: «Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» следующий вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». По четвертому вопросу повестки дня принятое решение: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: 1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2015 финансового года. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». По пятому вопросу повестки дня принятое решение: «1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК» – 7 июля 2015 года. 2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: • сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под подпись; • общество дополнительно информирует акционеров путем размещения сообщения на официальном сайте в сети интернет (www.novatek.ru). • номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества сообщение направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью). 3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»; • рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «НОВАТЭК» и форме его выплаты по результатам I полугодия 2015 финансового года, принятые Советом директоров; • сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НОВАТЭК». 4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: • с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ОАО «НОВАТЭК» и 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 510, ОАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ОАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2015 года, протокол № 176 . 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 26 июня 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.