Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис». Решение: 1.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»: «Об участии ООО «АйТи Энерджи Сервис» в Ассоциации «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ)». 1.2. Поручить представителю ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу «Об участии ООО «АйТи Энерджи Сервис» в Ассоциации «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие ООО «АйТи Энерджи Сервис» в Ассоциации «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (сокращенное наименование - РНК СИГРЭ) на следующих существенных условиях: - размер вступительного и ежегодного членских взносов устанавливается решением Общего собрания (Ассамблеи) РНК СИГРЭ; - форма оплаты ежегодного членского взноса – денежные средства. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 22.12.2014 № 1104/14-340027 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору от 22.12.2014 № 1104/14-340027 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 873 714 (Одного миллиона восьмисот семидесяти трех тысяч семисот четырнадцати) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 285 820 (Двухсот восьмидесяти пяти тысяч восьмисот двадцати) рублей 92 копеек. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 22.12.2014 № 1104/14-340027 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Янтарьэнерго» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 22.12.2014 № 1104/14-340027 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго» согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016, и действует в течение срока действия договора от 22.12.2014 № 1104/14-340027. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 (с протоколом разногласий) к договору от 25.12.2015 № 017/15-390243 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что цена работ и услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 (с протоколом разногласий) к договору от 25.12.2015 № 017/15-390243 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 11 719 088 (Одиннадцати миллионов семисот девятнадцати тысяч восьмидесяти восьми) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 787 657 (Одного миллиона семисот восьмидесяти семи тысяч шестисот пятидесяти семи) рублей 58 копеек. Общая цена работ и услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (с протоколом разногласий) к договору от 25.12.2015 № 017/15-390243 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Янтарьэнерго» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 25.12.2015 № 017/15-390243 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016, и действует в течение срока действия договора от 25.12.2015 № 017/15-390243. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по замене высоковольтных вводов 220 кВ на Т-2 ПС Хани (АВР) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по замене высоковольтных вводов 220 кВ на Т-2 ПС Хани (АВР) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 143 807 (Трех миллионов ста сорока трех тысяч восьмисот семи) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 479 563 (Четырехсот семидесяти девяти тысяч пятисот шестидесяти трех) рублей 92 копеек. 4.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по замене высоковольтных вводов 220 кВ на Т-2 ПС Хани (АВР) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 143 807 (Трех миллионов ста сорока трех тысяч восьмисот семи) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) в размере в размере не более 479 563 (Четырехсот семидесяти девяти тысяч пятисот шестидесяти трех) рублей 92 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.05.2016; Окончание выполнения работ: 30.06.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора подряда от 28.07.2016 № ППН/ЭСС-16 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» (программа модернизации АТ, ШР и МВ, реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору подряда от 28.07.2016 № ППН/ЭСС-16 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» (программа модернизации АТ, ШР и МВ, реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 62 113 000 (Шестидесяти двух миллионов ста тринадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 474 864 (Девяти миллионов четырехсот семидесяти четырех тысяч восьмисот шестидесяти четырех) рублей 41 копейки. 5.2. Одобрить договор подряда от 28.07.2016 № ППН/ЭСС-16 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» (программа модернизации АТ, ШР и МВ, реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции Объектов: - по программе модернизации АТ, ШР и МВ (СМР и ПНР): строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы. - по программе «Реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции» (СМР): строительно-монтажные работы, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 62 113 000 (Шестидесяти двух миллионов ста тринадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 474 864 (Девяти миллионов четырехсот семидесяти четырех тысяч восьмисот шестидесяти четырех) рублей 41 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.07.2016; Окончание выполнения работ: 31.10.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора подряда от 01.08.2016 № 505/ИД на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по «Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену работ по договору подряда от 01.08.2016 № 505/ИД на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по «Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 32 050 000 (Тридцати двух миллионов пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 888 983 (Четырех миллионов восьмисот восьмидесяти восьми тысяч девятисот восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. 6.2. Одобрить договор подряда от 01.08.2016 № 505/ИД на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по «Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - строительно-монтажным работам; - пусконаладочным работам; - оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта (при необходимости); - транспортировке давальческих материалов и оборудования со склада Заказчика к месту проведения работ; - рекультивации; - сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 32 050 000 (Тридцати двух миллионов пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 888 983 (Четырех миллионов восьмисот восьмидесяти восьми тысяч девятисот восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.06.2016; Окончание выполнения работ: 31.10.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора подряда от 08.08.2016 № 233 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по модернизации АТ, ШР и МВ на ПС МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору подряда от 08.08.2016 № 233 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по модернизации АТ, ШР и МВ на ПС МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 12 436 478 (Двенадцати миллионов четырехсот тридцати шести тысяч четырехсот семидесяти восьми) рублей 82 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 897 089 (Одного миллиона восьмисот девяноста семи тысяч восьмидесяти девяти) рублей 99 копеек. 7.2. Одобрить договор подряда от 08.08.2016 № 233 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по модернизации АТ, ШР и МВ на ПС МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 12 436 478 (Двенадцати миллионов четырехсот тридцати шести тысяч четырехсот семидесяти восьми) рублей 82 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 897 089 (Одного миллиона восьмисот девяноста семи тысяч восьмидесяти девяти) рублей 99 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.07.2016; Окончание выполнения работ: 31.10.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети». Решение: 8.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать «ЗА» включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»: - Об одобрении протокола об определении долей в праве общей долевой собственности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 9: О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 9.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2016 года (приложение 3 к настоящему протоколу) и информацию о работе Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2016 года (приложение 4 к настоящему протоколу). 9.2. Принять к сведению план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2016 года (приложение 5 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение работ по титулу: «Модернизация средств измерений подстанций 35-750 кВ ПАО «ФСК ЕЭС» в зоне ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по титулу: «Модернизация средств измерений подстанций 35-750 кВ ПАО «ФСК ЕЭС» в зоне ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 330 022 046 (Трехсот тридцати миллионов двадцати двух тысяч сорока шести) рублей 59 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 50 342 346 (Пятидесяти миллионов трехсот сорока двух тысяч трехсот сорока шести) рублей 09 копеек. 10.2. Одобрить договор на выполнение работ по титулу: «Модернизация средств измерений подстанций 35-750 кВ ПАО «ФСК ЕЭС» в зоне ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по модернизации Объекта, в том числе: - корректировка Проектной документации и разработка Рабочей документации; - закупка и поставка СИ, оборудования и материалов; - демонтаж существующих средств измерений, - строительно-монтажные работы, - пуско-наладочные работы, - приемо-сдаточные испытания, сдача в эксплуатацию Объекта, - метрологическое обеспечение, - подготовка персонала Заказчика, - обеспечение гарантийных, послегарантийных обязательств с даты подписания «Акта ввода в эксплуатацию» в соответствии с Договором, - обеспечение сервисного обслуживания силами фирм-производителей или фирм официальных дилеров производителей оборудования на весь период эксплуатации, - а также обеспечение комплектации Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 330 022 046 (Трехсот тридцати миллионов двадцати двух тысяч сорока шести) рублей 59 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 50 342 346 (Пятидесяти миллионов трехсот сорока двух тысяч трехсот сорока шести) рублей 09 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора. Окончание выполнения Работ: 31.10.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 03 октября 2016 года № 340. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «03» октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.