Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Саратовский НПЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. По вопросам №№ 1-2 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: 2.2.1.1. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Оказание ООО ИК «СИБИНТЕК» (Исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) услуг по Информационному обслуживанию программного обеспечения (ПО) и информационных систем (ИС) (поддержка, обновление, доработка программного обеспечения (ПО) и информационных систем (ИС), консультации пользователей по вопросам работоспособности ПО и ИС, реализация запросов на изменение ПО и ИС; Прочие услуги (внерегламентные работы по запросам Общества в части работы ПО и ИС, запросы на изменения программного обеспечения, работы в выходные дни в части поддержания работоспособности критичных для Общества ПО и ИС, пр.); Предоставление права использования (простая (неисключительная) лицензия) новых версий программ для ЭВМ; в период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года за вознаграждение в размере не более 59 323,07 тыс. руб. (с учетом НДС); 2) Оказание ООО ИК «СИБИНТЕК» (Исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) услуг по сервисному обслуживанию оборудования (техническая поддержка рабочих мест пользователей (ПК, мониторы, ИБП, персональные принтеры и МФУ, оргтехника) и периферийного оборудования) и прочие ИТ-услуги (организация новых рабочих мест пользователей, перемещение техники, протяжка новых линий СКС, ремонт ИТ-оборудования, обеспечение расходными материалами для печатной и оргтехники), в период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года за вознаграждение в размере не более 61 908,9 тыс. руб. (с учетом НДС); 3) Поставка ПАО «Саратовский НПЗ» (поставщик) для АО «РНПК» (покупатель) присадки МТБЭ (далее – Товар) весом 7 000 т в период сентябрь 2020 г. для выполнения производственной программы на 2020 год по выпуску высокооктановых бензинов на общую сумму 291 312,08 тыс. руб. (с учетом НДС 20%). Опцион: +/- 10 % от общего количества Товара в стоимостном выражении. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в спецификации. Общая стоимость с учетом опциона: 320 443,29 тыс. руб. (с НДС). 4) Поставка ООО ИК «СИБИНТЕК» (поставщик) для ПАО «Саратовский НПЗ» (покупатель) оборудования и материалов по метрологии и автоматизации, лабораторного оборудования, ИТ-оборудования в рамках инвестиционной деятельности (CAPEX), в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 на общую сумму, не превышающую 141 239 762,17 руб. (с учетом НДС); 5) Поставка ООО ИК «СИБИНТЕК» (поставщик) для ПАО «Саратовский НПЗ» (покупатель) оборудования по метрологии и автоматизации, лабораторного оборудования, ИТ-оборудования в рамках ОНВСС, в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 на общую сумму, не превышающую 219 913 764,87 руб. (с учетом НДС); 6) Поставка ООО ИК «СИБИНТЕК» (поставщик) для ПАО «Саратовский НПЗ» (покупатель) оборудования и материалов по метрологии и автоматизации, лабораторного оборудования, ИТ-оборудования и комплектующих в рамках текущей деятельности (OPEX), в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 на общую сумму, не превышающую 100 925 459,87 руб. (с учетом НДС). 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: 2.2.2.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Оказание ООО ИК «СИБИНТЕК» (Исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) услуг по Информационному обслуживанию программного обеспечения (ПО) и информационных систем (ИС) (поддержка, обновление, доработка программного обеспечения (ПО) и информационных систем (ИС), консультации пользователей по вопросам работоспособности ПО и ИС, реализация запросов на изменение ПО и ИС; Прочие услуги (внерегламентные работы по запросам Общества в части работы ПО и ИС, запросы на изменения программного обеспечения, работы в выходные дни в части поддержания работоспособности критичных для Общества ПО и ИС, пр.); Предоставление права использования (простая (неисключительная) лицензия) новых версий программ для ЭВМ; в период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года за вознаграждение в размере не более 59 323,07 тыс. руб. (с учетом НДС); 2) Оказание ООО ИК «СИБИНТЕК» (Исполнитель) для ПАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) услуг по сервисному обслуживанию оборудования (техническая поддержка рабочих мест пользователей (ПК, мониторы, ИБП, персональные принтеры и МФУ, оргтехника) и периферийного оборудования) и прочие ИТ-услуги (организация новых рабочих мест пользователей, перемещение техники, протяжка новых линий СКС, ремонт ИТ-оборудования, обеспечение расходными материалами для печатной и оргтехники), в период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года за вознаграждение в размере не более 61 908,9 тыс. руб. (с учетом НДС); 3) Поставка ПАО «Саратовский НПЗ» (поставщик) для АО «РНПК» (покупатель) присадки МТБЭ (далее – Товар) весом 7 000 т в период сентябрь 2020 г. для выполнения производственной программы на 2020 год по выпуску высокооктановых бензинов на общую сумму 291 312,08 тыс. руб. (с учетом НДС 20%). Опцион: +/- 10 % от общего количества Товара в стоимостном выражении. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в спецификации. Общая стоимость с учетом опциона: 320 443,29 тыс. руб. (с НДС). 4) Поставка ООО ИК «СИБИНТЕК» (поставщик) для ПАО «Саратовский НПЗ» (покупатель) оборудования и материалов по метрологии и автоматизации, лабораторного оборудования, ИТ-оборудования в рамках инвестиционной деятельности (CAPEX), в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 на общую сумму, не превышающую 141 239 762,17 руб. (с учетом НДС); 5) Поставка ООО ИК «СИБИНТЕК» (поставщик) для ПАО «Саратовский НПЗ» (покупатель) оборудования по метрологии и автоматизации, лабораторного оборудования, ИТ-оборудования в рамках ОНВСС, в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 на общую сумму, не превышающую 219 913 764,87 руб. (с учетом НДС); 6) Поставка ООО ИК «СИБИНТЕК» (поставщик) для ПАО «Саратовский НПЗ» (покупатель) оборудования и материалов по метрологии и автоматизации, лабораторного оборудования, ИТ-оборудования и комплектующих в рамках текущей деятельности (OPEX), в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 на общую сумму, не превышающую 100 925 459,87 руб. (с учетом НДС). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» апреля 2021 года, протокол № 424. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/390 от 28.12.2020г.) А.В. Зенин 3.2. Дата 07.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.