Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решения приняты единогласно членами Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2015 года. 2. Определить: форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров); дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 29 июня 2016 года; место проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал 4этаж. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2015 год. 3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 10 часов 15 минут. Время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 11 часов 00 минут. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 27 мая 2016 года. Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Довести текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» до сведения акционеров порядке, предусмотренном Уставом ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в срок до 09.06.2016 года путем публикация сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда» и на сайте ОАО ТКЗ «Красный котельщик» www.tkz.su. 5. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования акционерам на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления: • годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2015год; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2015 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик»; • рекомендации Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2015 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган управления; • сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик»; • протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», принявшего решение о проведение годового общего собрания акционеров. 7. Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 09 июня 2016 года на сайте www.tkz.su и по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, по рабочим дням с 09-00 до 15-00, а также во время проведения годового общего собрания акционеров. 8. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Попова Александра Николаевича. По второму вопросу. Утвердить отчет Совета директоров о результатах развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по приоритетным направлениям его деятельности. По третьему вопросу. В связи с формированием убытка ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 2 675 206 000,00 (два миллиарда шестьсот семьдесят пять миллионов двести шесть тысяч рублей 00/100) рублей по результатам 2015 года, убыток отчетного года не погашать и оставить его на балансе организации. Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям и обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2015 года не выплачивать. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2016 г., № 7 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004г.; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123. акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004, дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Попов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 20” мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.