Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 23.03.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО». 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО». 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО». 4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Интер РАО» за 2014 год. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Интер РАО» за 2014 год. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года. 7. О кандидатуре Председателя Правления Общества и предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Общества 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Интер РАО» и определении размера оплаты его услуг. 9. О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии, утверждения Устава и внутренних документов, об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и Группы «Интер РАО» за 2014 год. 11. Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества. 12. О рассмотрении отчётов Правления ОАО «Интер РАО». 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.12.2014 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.