Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты голосования вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По третьему вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По четвертому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По пятому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По шестому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По седьмому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По восьмому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По девятому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По десятому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По одиннадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По двенадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По тринадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По четырнадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По пятнадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По шестнадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов По семнадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования; 4. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; 5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; 6. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров; 7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с указанной информацией; 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; 10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; 11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров; 12. Об утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; 14. О Счётной комиссии; 15. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров; 16. Об утверждении Заключения о крупной сделке; 17. Об определении цены выкупа акций Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: по вопросу повестки дня: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» - в форме заочного голосования. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: «04» сентября 2020 года. 4. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, 159, офис 909. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» Договора поручительства/Дополнительных соглашений к Договору Поручительства (далее – Договор Поручительства) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в целях обеспечения в полном объеме исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» (далее Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), заключаемых с Заемщиком в рамках Генерального соглашения № 61174 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение). 2. О предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой, а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» (Залогодатель) Договора залога/Дополнительных соглашений к Договору залога 100 % долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» (Далее - Договор залога) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» (Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), заключаемых с Заемщиком в рамках Генерального соглашения № 61174 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение). 3. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок). 4. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» на совершение крупной сделки. 5. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» на совершение крупной сделки. 6. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «11» августа 2020 года. 7. Не принимать решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались. 8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с указанной информацией: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с указанной информацией: • Проект формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, заключение о крупной сделке; • Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; • Расчет стоимости чистых активов Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период; • Выписка из протокола заседания Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций; • Проект Договора поручительства № 32127; • Проект Генерального соглашения № 61174 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии; • Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением внеочередного общего собрания, Вы можете ознакомиться по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф, 909, в рабочие дни с 09 ч 00 мин. до 17 ч 30 мин. начиная с «14» августа 2020 г. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. 10. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров в срок не позднее «14» августа 2020 г. 12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 13. Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг», путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества в срок не позднее «13» августа 2020г. 14. Возложить функции Счетной комиссии на лицо, осуществляющее ведение реестре акционеров Общества – Акционерное общество «Ведение реестров компаний». 15. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Паршукову Галину Равильевну, секретаря Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 16. Утвердить Заключения о крупной сделке. 17. Определить цену выкупа одной акции Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» 0,86 рублей (Восемьдесят шесть копеек). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 31/20 от 31.07.2020 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 31.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.