Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0; Вопрос № 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2013 года; 3. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 г. 4. О страховой защите Общества; 5. Об исполнении движения потоков наличности Общества; 6. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 7. О прохождении Обществом тарифной кампании; 8. О ремонтной деятельности Общества; 9. Об инвестиционной деятельности Общества; 10. О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 11. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 12. О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 13. О закупочной деятельности Общества; 14. О топливообеспечении Общества; 15. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 16. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17. Об управлении собственностью Общества; 18. О правовой работе Общества; 19. Об управлении персоналом Общества; 20. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 21. О производственной деятельности Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года со следующими показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 4 270 197,8 4 706 926,4 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 5 186 782,7 5 086 451,6 3. Прибыль от продаж тыс. руб. - 916 584,9 - 361 525,3 4. Чистая прибыль тыс. руб. -243 434,0 417 304,0 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года со следующими показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,153 0,000 выполнен 1.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.5. Коэффициент аварийности ≤1 0,000 выполнен 1.6. Коэффициент готовности ≥1 1,020 выполнен 1.7. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,03355 0,03119 выполнен 2. Коэффициент финансовой независимости 0,58 0,67 выполнен 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 86,0 выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 96,9 97,2 выполнен 5. Уровень оплаты тепловой энергии 92,2 97,5 выполнен 6. Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен 3. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества за 9 месяцев 2013 г., в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 г., согласно приложению №1 к решению. 4. Утвердить отчет о страховой защите Общества согласно приложению №2 к решению. 5. Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности Общества согласно приложению №3 к решению. 6. Отчет о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества принять к сведению согласно приложению №4 к решению. 7. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной компании согласно приложению №5 к решению. 8. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества согласно приложению №6 к решению. 9. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества согласно приложению №7 к решению. 10. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи согласно приложению №8 к решению. 11. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки согласно приложению №9 к решению. 12. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям согласно приложению №10 к решению. 13. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества согласно приложению №11 к решению. 14. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества согласно приложению №12 к решению. 15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии согласно приложению №13 к решению. 16. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию согласно приложению №14 к решению. 17. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества согласно приложению №15 к решению. 18. Отчет о правовой работе Общества принять к сведению согласно приложению №16 к решению. 19. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества согласно приложению №17 к решению. 20.Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях согласно приложению №18 к решению. 21. Утвердить отчет о производственной деятельности Общества согласно приложению №19 к решению. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 3 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года. 1.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» за 9 месяцев 2013 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года. 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 2.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 3 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года. 2.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2013 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года. 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 3.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 3 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года. 3.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2013 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года. 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 4.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 3 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года. 4.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 9 месяцев 2013 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года. 4.3. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 9 месяцев 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 9 месяцев 2013 года (согласно Приложению №20 к решению) ВОПРОС № 3. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013 г. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося крупной сделкой, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго» Заемщик - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Предмет дополнительного соглашения: Продление срока возврата займа с 30.12.2013 по 31.12.2014 Порядок определения предельной цены дополнительного соглашения: Определяется исходя из следующих критериев: Сумма займа: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 10,5 (десять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. Срок пользования суммой займа с учетом дополнительного соглашения: с даты фактического предоставления денежных средств до 31.12.2014. Срок погашения займа с учетом дополнительного соглашения: 31.12.2014. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 7 Об определении приоритетных направлений деятельности: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что непрофильными активами Общества признается находящееся в собственности Общества имущество, составляющее: - основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно не используемые в процессах производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии; - акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии. 2. Определить, что профильными активами Общества признается находящееся в собственности Общества имущество, составляющее: - основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно используемые в процессах производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии; - акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии. 3. Определить, что условно-профильными активами Общества признаются находящиеся в собственности компаний Холдинга: - непрофильные активы, выполняющие обеспечительную (сервисную) функцию по отношению к процессам производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии; - акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, основные виды деятельности которых выполняют обеспечительную (сервисную) функцию по отношению к процессам производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии; - акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, составляющие менее 25% от общего количества голосующих акций организации, - доли в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, составляющие менее одной трети от уставного капитала организации. 4. Определить, что непрофильные активы Общества в обязательном порядке подлежат включению в реестр непрофильных активов, утверждаемый Советом директоров общества-собственника с учетом следующих особенностей: 4.1. непрофильные активы в части объектов основных средств и незавершенного строительства, являющиеся недвижимым имуществом, подлежат включению в реестр непрофильных активов в не зависимости от их стоимости. 4.2. непрофильные активы в части объектов основных средств и незавершенного строительства, являющиеся движимым имуществом, а также в части объектов нематериальных активов, подлежат включению в реестр непрофильных активов в случае, если учетная стоимость каждого из указанных объектов превышает 300 тыс. рублей. 5. Определить, что распоряжение непрофильными активами возможно только в случае их включения в реестры непрофильных активов в порядке, определенном в п. 4 настоящего решения. 6. При утверждении реестра непрофильных активов рассматривать в качестве типовых следующие варианты действий в отношении объектов, включенных в указанный реестр: 6.1. Действия, направленные на сохранение контроля над непрофильным активом, в том числе: 6.1.1. сохранение - сохранение прав Общества на непрофильный актив в существующей форме; 6.1.2. развитие актива путем реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический эффект; 6.1.3. обособление - учреждение нового юридического лица совместно с иными физическими и/или юридическими лицами либо без участия таковых с внесением в уставный капитал нового юридического лица соответствующего непрофильного актива; реорганизация в форме выделения, с передачей новому юридическому лицу соответствующего непрофильного актива; передача непрофильного актива в оплату уставного капитала существующего юридического лица; 6.1.4. аренда - передача непрофильного актива в аренду; 6.1.5. залог актива в качестве обеспечения исполнения обязательств. 6.2. Действия, направленные на прекращение контроля над непрофильным активом, в том числе: 6.2.1. продажа - возмездное отчуждение непрофильного актива либо доли в праве собственности на непрофильный актив; 6.2.2. безвозмездная передача - безвозмездное отчуждение непрофильного актива, как правило, в пользу государства или муниципального образования; 6.2.3. ликвидация - ликвидация (разукомплектование, списание, уничтожение и т.д.) непрофильного актива, в том числе с последующей возможной продажей отдельных составляющих (не применяется к непрофильным активам в виде акций, конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, долей участия в уставных капиталах юридических лиц). 6.3. Принять к сведению следующие принципы организации продажи непрофильных активов: - обязательное привлечение независимой оценочной организации для определения стоимости непрофильных активов; - конкурентный характер продажи непрофильных активов рыночной или балансовой стоимостью свыше 5 млн. рублей (за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров) на принципах открытости и публичности; - возможность реализации непрофильных активов с привлечением специализированной организации. 6.4. Продажа непрофильных активов рыночной стоимостью свыше 5 млн. рублей по общему правилу осуществляется следующими способами: - продажа на аукционе с начальной ценой, равной рыночной стоимости; - продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения, равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения; - продажа без объявления цены, при которой непрофильные активы могут быть проданы по цене, максимальной из заявленных претендентами; - прямая продажа. 6.5. Условно-профильные активы включаются в реестр условно-профильных активов, который утверждается одновременно с реестром непрофильных активов. 6.6. Определить, что условно-профильные активы признаются непрофильными и подлежат включению в реестр непрофильных активов в случае прекращения их использования Обществом для обеспечения процессов производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии. 6.7. Определить, что распоряжение условно-профильными активами до признания их непрофильными осуществляется в порядке и на условиях, определенных для профильных активов. 6.8. Считать целесообразным применение положений, установленных настоящим решением в ДЗО, находящихся в корпоративном управлении Общества. ВОПРОС № 8. Об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ОАО «Магаданэнерго» в соответствии с приложением № 22 к решению. 2. Принять к сведению реестр условно-профильных активов ОАО «Магаданэнерго» в соответствии с приложением № 23 к решению. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» обеспечить: 3.1. реализацию утвержденной стратегии действий с непрофильными активами на условиях и в сроки, определенных реестром непрофильных активов; 3.2. ежеквартальную актуализацию реестров непрофильных и условно-профильных активов по мере изменений в составе имущества и деятельности компании; 3.3. ежеквартальное представление Совету директоров Общества отчетов об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами в рамках рассмотрения отчетов об исполнении бизнес-плана Общества. 4. Считать целесообразным до момента заключения договора купли-продажи в отношении непрофильных активов с утвержденной стратегией распоряжения - «Продажа» сдачу указанных активов в аренду в соответствии с утвержденным Советом директором Общества Порядком заключения договоров аренды недвижимого имущества. ВОПРОС № 9. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Магаданэнерго» на 2013 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Магаданэнерго» на 2013г. ВОПРОС № 10. О поощрении Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать задание «Прохождение ОАО «Магаданэнерго» осенне-зимнего периода 2012-2013г.г.» особо важным заданием. 2. Признать задание «Утверждение на 2013 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании» особо важным заданием. 3. Признать особо важное задание «Прохождение ОАО «Магаданэнерго» осенне-зимнего периода 2012-2013г.г.» выполненным. 4. Признать особо важное задание «Утверждение на 2013 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании» выполненным. 5. Премировать генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского за выполнение особо важного задания «Прохождение ОАО «Магаданэнерго» осенне-зимнего периода 2012-2013г.г.» в размере 4 (четырех) окладов. 6. Премировать генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского за выполнение особо важного задания «Утверждение на 2013 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании» в размере 4 (четырех) окладов. ВОПРОС № 11. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания (работы). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать задание «Прохождение ОАО «Магаданэнерго» осенне-зимнего периода 2012-2013г.г.» особо важным заданием. 2. Признать задание «Утверждение на 2013 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании» особо важным заданием. 3. Признать особо важное задание «Прохождение ОАО «Магаданэнерго» осенне-зимнего периода 2012-2013г.г.» выполненным. 4. Премировать высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания «Прохождение ОАО «Магаданэнерго» осенне-зимнего периода 2012-2013г.г.»: ­ Клековкина А.В.- первого заместителя генерального директора - главного инженера ОАО «Магаданэнерго» в размере 4 (четырех) должностных окладов; ­ Антонова В.А.- заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Магаданэнерго» в размере 1 (одного) должностного оклада; ­ Огинского И.А.- заместителя генерального директора ОАО «Магаданэнерго» по сбыту - директора филиала «Магаданэнергосбыт» в размере 1 (одного) должностного оклада; ­ Горшкова И.В.- заместителя генерального директора по управлению ресурсами ОАО «Магаданэнерго» в размере 3 (трех) должностных окладов; ­ Шустова В.Е.- заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Магаданэнерго» в размере 1 (одного) должностного оклада; ­ Хасьянову Н.Н. - главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго» в размере 2 (двух) должностных окладов. 5. Признать особо важное задание «Утверждение на 2013 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании» выполненным. 6. Премировать высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания «Утверждение на 2013 год тарифов по регулируемым видам деятельности, обеспечивающих безубыточную деятельность компании»: ­ Клековкина А.В.- первого заместителя генерального директора - главного инженера ОАО «Магаданэнерго» в размере 1 (одного) должностного оклада; ­ Антонова В.А.- заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Магаданэнерго» в размере 3 (трех) должностных окладов; ­ Огинского И.А.- заместителя генерального директора ОАО «Магаданэнерго» по сбыту - директора филиала «Магаданэнергосбыт» в размере 2 (двух) должностных окладов; Хасьянову Н.Н. - главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго» в размере 2 (двух) должностных окладов. ВОПРОС № 12. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №253/16-2013 от 11.03.2013 на выполнение среднего ремонта котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №5 и БКЗ 220-100 ст. №6, 7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №253/16-2013 от 11.03.2013 на выполнение среднего ремонта котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №5 и БКЗ 220-100 ст. №6, 7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда № 251/18-2013 от 11.03.2013 на выполнение работ по реконструкции ВЛ - 35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда № 251/18-2013 от 11.03.2013 на выполнение работ по реконструкции ВЛ - 35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по наладке и испытанию аппаратуры высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по наладке и испытанию аппаратуры высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №20-13 от 27 декабря 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 30 декабря 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.