Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также - Общество) вопросы, предложенные Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество), осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 88 951 379 обыкновенным акциям ПАО АНК «Башнефть», что составляет 50,08% от уставного капитала ПАО АНК «Башнефть»: 1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года; 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества; 6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества; 7) Об определении количественного состава совета директоров Общества; 8) Избрание членов совета директоров Общества; 9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 10) Утверждение аудитора Общества. 1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» следующих лиц, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество), осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 88 951 379 обыкновенным акциям ПАО АНК «Башнефть», что составляет 50,08% от уставного капитала ПАО АНК «Башнефть»: 1) Ватсон Чарльз; 2) Гурьев Евгений Александрович; 3) Дижоль Морис; 4) Консидайн Энтони; 5) Корсик Александр Леонидович; 6) Марданов Рустэм Хабибович; 7) Сергейчук Виталий Юрьевич; 8) Текслер Алексей Леонидович; 9) Орлов Виктор Петрович; 10) Шафраник Юрий Константинович. 1.3. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» следующих лиц, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество), осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 88 951 379 обыкновенным акциям ПАО АНК «Башнефть», что составляет 50,08% от уставного капитала ПАО АНК «Башнефть»: 1) Афоняшин Алексей Анатольевич; 2) Богашов Александр Евгеньевич; 3) Зенков Олег Сергеевич; 4) Любошиц Борис Моисеевич; 5) Новаковский Андрей Владимирович. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 марта 2016 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2016, Протокол № 02-2016. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская Дата 14 марта 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.