Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 марта 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 марта 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об итогах деятельности Общества за 2015 год. 2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2015 год. 3. О рекомендации по распределению прибыли за 2015 финансовый год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и форме его выплаты. 4. О созыве годового общего собрания акционеров. 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 6. О составе Правления ОАО «НОВАТЭК». 7. Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с привлечением финансирования, размер которого составляет более 5 % от балансовой стоимости активов ОАО «НОВАТЭК». 8. Об утверждении Годовых отчетов Комитетов СД: Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и номинациям, Комитета по стратегии. 9. О размере оплаты услуг Аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2016 год. 10. О внесении дополнений в Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «НОВАТЭК». 11. Разное. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 03 марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.