Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросу № 1: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по вопросу № 2: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Первый вопрос: Об одобрении крупной сделки – соглашения о расторжении договора проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» от 17 мая 2011 г. № ИА-11-0281 между ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» и ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 1.1. Одобрить заключение соглашения о расторжении договора генерального подряда на проектирование, инжиниринг, поставку, строительство на условиях “под ключ” в рамках реализации проекта “Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала “Березовская ГРЭС” ОАО “Э.ОН Россия” от 17 мая 2011 г. № ИА-11-0281 между ЗАО “Энергопроект”, ОАО “Зарубежэнергопроект” и ОАО “Э.ОН Россия” на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 1.2. Установить, что стоимость имущества, в том числе имущественных прав, отчуждаемых/передаваемых, а также работ, подлежащих выполнению в соответствии с указанным в предыдущем пункте настоящего решения соглашением, определена Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» исходя из рыночной стоимости имущества/работ. 1.3.Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения». 2. Второй вопрос: О внесении изменений в бюджет Общества на 2014 год в формате МСФО, утвержденный решением Совета директоров Общества № 191 от 17.12.2013 (вопрос № 1) Решение по вопросу: 2.1. Внести изменения в бюджет Общества на 2014 год в формате МСФО, увеличив объем затрат в подстроке «Bereza/Завершение строительства энергоблока ст.3. на базе ПСУ-800 филиала Берёзовская ГРЭС» строки «Cash used for investing activities/Денежные выплаты, связанные с капвложениями» на 2 202 млн руб. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2014 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2014, Протокол № 202. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата «03» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.