Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195 1.5 ИНН эмитента. 7707083893 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 24.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, участвовавших в заседании составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк. В соответствии с пунктом 10.13 Устава ПАО Сбербанк кворум для проведения заседания имелся. 2.2 Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования: 1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО Сбербанк Игнатьева Сергея Михайловича. Результаты голосования: «за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Швецов Сергей Анатольевич, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кудрявцев Николай Николаевич, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя Кристина. «против» - нет; «воздержался» - нет. 2. Избрать заместителями Председателя Наблюдательного совета ПАО Сбербанк: Меликьяна Геннадия Георгиевича, Швецова Сергея Анатольевича. Результаты голосования: «за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Швецов Сергей Анатольевич, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кудрявцев Николай Николаевич, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя Кристина. «против» - нет; «воздержался» - нет. 3. Наблюдательный совет ПАО Сбербанк (Банк), рассмотрев результаты проведенной Комитетом Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям оценки соответствия кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (Биржа), утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10.09.2018, протокол №7,принял следующие решения: 1. Признать членов Наблюдательного совета Банка Ахо Эско Тапани, Богуславского Леонида Борисовича, Кулешова Александра Петровича, Меликьяна Геннадия Георгиевича и Уэллс Надю Кристину лицами, полностью соответствующими критериям независимости (независимыми директорами). 2. На основании рекомендации Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям (далее – «Комитет») признать члена Наблюдательного совета Банка Кудрявцева Николая Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с государством, который не оказывает существенного влияния на способность директора действовать добросовестно и разумно в интересах Банка и его акционеров. Принимая данное решение, Наблюдательный совет Банка отмечает исключительный характер такого решения с учетом того, что Кудрявцев Н. Н.: - не является лицом, связанным с Банком, существенным акционером (Банком России), существенным контрагентом или конкурентом Банка; - как ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» в соответствии с Уставом назначается на должность Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. При этом он не является представителем интересов государства и не имеет обязанности голосовать по директивам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; - не является и не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Наблюдательный совет Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России; - имеет безупречную репутацию и признание в научном мире как в России так и за ее пределами. Наблюдательный совет полагает, что богатый профессиональный опыт, а также компетенции Кудрявцева Н.Н., полученные им, в т.ч., в процессе многолетней (более 10 лет) работы в совете директоров / комитете по науке и технологиям крупнейшей нефтесервисной компании «Шлюмберже Лимитед» в качестве независимого директора будут весьма значимыми для Банка, а также позволят директору формировать независимую позицию по вопросам компетенции Наблюдательного совета Банка. Кудрявцевым Н.Н. подписана Декларация независимого директора по форме, рекомендованной Биржей, до принятия настоящего решения Наблюдательным советом Банка. Результаты голосования: «за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Швецов Сергей Анатольевич, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кудрявцев Николай Николаевич, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя Кристина. «против» - нет; «воздержался» - нет. 4. Избрать Старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО Сбербанк Меликьяна Геннадия Георгиевича. Результаты голосования: «за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Швецов Сергей Анатольевич, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кудрявцев Николай Николаевич, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя Кристина. «против» - нет; «воздержался» - нет. 5. Утвердить Положение о комитетах Наблюдательного совета в новой редакции (Редакция 3). Результаты голосования: «за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Швецов Сергей Анатольевич, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кудрявцев Николай Николаевич, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя Кристина. «против» - нет; «воздержался» - нет. 6. Утвердить следующие персональные составы Комитетов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк: Комитет по аудиту Председатель Комитета: Уэллс Надя Кристина – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор); члены Комитета: Горегляд Валерий Павлович – Главный аудитор Банка России; Иванова Надежда Юрьевна – Начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу; Кудрявцев Николай Николаевич – ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (независимый директор); Кулешов Александр Петрович – Ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор). Комитет по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета: Горегляд Валерий Павлович – Главный аудитор Банка России; члены Комитета: Богуславский Леонид Борисович – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (независимый директор); Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор). Комитет по стратегическому планированию Председатель Комитета: Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Банка России; члены Комитета: Ахо Эско Тапани – Старший советник, East Office of Finnish Industries (независимый директор); Богуславский Леонид Борисович – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (независимый директор); Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк; Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор); Орешкин Максим Станиславович – Министр экономического развития Российской Федерации; Скоробогатова Ольга Николаевна – Первый заместитель Председателя Банка России; Уэллс Надя Кристина – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор). Комитет по информационным технологиям Председатель Комитета: Кулешов Александр Петрович – Ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор); члены Комитета: Богуславский Леонид Борисович – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (независимый директор); Кудрявцев Николай Николаевич – ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (независимый директор); Скоробогатова Ольга Николаевна – Первый заместитель Председателя Банка России. Комитет по управлению рисками Председатель Комитета: Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор); члены Комитета: Ахо Эско Тапани – Старший советник, East Office of Finnish Industries (независимый директор); Иванова Надежда Юрьевна – Начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу; Кулешов Александр Петрович – Ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор); Уэллс Надя Кристина – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор). Результаты голосования: «за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Швецов Сергей Анатольевич, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кудрявцев Николай Николаевич, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя Кристина. «против» - нет; «воздержался» - нет. 6. Утвердить предварительный План работы Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и мероприятий с участием членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк на период 2019-2020 гг. (План работы). Установить, что предложениям членов Наблюдательного совета в План работы возможно внесение дополнений и изменений. Результаты голосования: «за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Швецов Сергей Анатольевич, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кудрявцев Николай Николаевич, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя Кристина. «против» - нет; «воздержался» - нет. 2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 24 мая 2019 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 24 мая 2019 г. Протокол № 14 3. Подпись Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис 24 мая 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.