Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере: - 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством; - 12 800 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО. Второй вопрос: Согласование совмещения Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Максимом Геннадьевичем Широковым, должностей в органах управления других организаций. Решение по вопросу: 2.1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым, должности Генерального директора ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу. Третий вопрос: Утверждение инвестиционных проектов по модернизации генерирующего оборудования, прошедших в отборах на 2022-2024, и одобрение участия в отборах проектов модернизации блоков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» со сроком ввода в 2025 году. Решение по вопросу: 3.1. Утвердить инвестиционные проекты модернизации блоков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу. Четвертый вопрос: Одобрение заключения Договора на поставку оборудования и выполнение комплекса работ и услуг в целях модернизации турбоагрегатов энергоблоков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение Договора на поставку оборудования и выполнение комплекса работ и услуг в целях модернизации турбоагрегатов энергоблоков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2019, Протокол № 278. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 29.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.