Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 июля 2019г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 22.10.2015 (Протокол от 22.10.2015 № 142). Принятое решение: Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 22.10.2015 (Протокол от 22.10.2015 № 142) по вопросу №1 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго»: 1.Изложить План мероприятий ПАО «Саратовэнерго» по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков (приложение № 2 к Протоколу от 22.10.2015 № 142) в новой редакции согласно Приложению №1. 2.Считать утратившими силу изменения в План мероприятий ПАО «Саратовэнерго» по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков, утвержденные решением от 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016 №161), решением Совета директоров от 30.11.2016 (Протокол от 30.11.2016 №169), решением Совета директоров от 18.05.2017 г. (Протокол от 18.05.2017 №184), решением Совета директоров от 29.01.2018 г. (Протокол от 29.01.2018 №198), решением Совета директоров от 24.12.2018 (Протокол от 24.12.2018 №222). 2.ВОПРОС: О рассмотрении отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Принятое решение: Утвердить отчёт Генерального директора об исполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго» на 2018-2020 гг. за 2 квартал 2019 года согласно приложению №2. 3.ВОПРОС: Об одобрении сделки прямо или косвенно связанной с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на земельный участок кроме права собственности и права доверительного управления, а также прав, предусмотренных главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации. Принятое решение: Одобрить договор аренды земельного участка (далее – Договор) между ПАО «Саратовэнерго» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, распоряжения и(или) пользования земельным участком, заключенную на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» – «Арендатор». Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области – «Арендодатель», Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату земельный участок с кадастровым номером 64:48:020436:323, площадью 165 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 1-й проезд им. Азина В.М, д. 14 (далее - Земельный участок). Категория земель: Земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования Земельного участка: территория обособленного подразделения «Саратовская ТЭЦ-2». Обременение: на земельном участке расположено здание(гараж). Цель предоставления Земельного участка: аренда Земельного участка под располагающимся зданием (гаражом), принадлежащего на правах собственности ПАО «Саратовэнерго» (свидетельство о государственной регистрации прав №64-АД 758965 от 24.07.2015 г., запись регистрации №64-64-01/096/2005-197 от 14.05.2005 г.) Цена по Договору: Размер годовой арендной платы на дату одобрения Договора составляет 3469,39 (три тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей 39 коп., НДС не облагается. Общая цена Договора на дату одобрения Договора составляет не более 170000,11 (сто семьдесят тысяч) рублей 11 коп., НДС не облагается. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и подлежит изменению в соответствии с их требованиями. При этом, общий размер обязательств Арендатора по Договору не может быть равным, либо превышать 150 000 000 рублей. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 22.04.2019 г. по 21.04.2068 г. Срок действия Договора: Договор заключается на 49 (сорок девять) лет. Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения договора, с 22.04.2019 г. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 25 июля 2019 г., №240. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Начальник правового управления А.В. Казанцева (на основании доверенности от 01.01.2019 №12) 3.2. Дата: 25 июля 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.