Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru/bank/issuer/uralsib/ssf. wbp, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 января 2016 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 5 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 12 апреля 2016 г. по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад». 2. Установить время начала собрания 11 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания. 3. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания». 2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 1. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – 01 февраля 2016 г. (на конец операционного дня). 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и текста уведомления. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Приложение №1 к протоколу). 2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров опубликовать в газете «Известия» и разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bankuralsib.ru) в срок не позднее 01 февраля 2016 г. 5. Определение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить следующие время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка: с 23 марта 2016 года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля. 3. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 25.01.2016 г., протокол №8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 25.01.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.