Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ашинский металлургический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ашинский метзавод 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Формулировка решения по вопросу № 1: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: За –7 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить: дату проведения годового общего собрания в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров: «01» июня 2018г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени; время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. местного времени 01 июня 2018г. по месту проведения собрания; место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод»; дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 29 мая 2018г.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Итоги голосования по данному вопросу: За –7 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка решения по вопросу № 3: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год. Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2017 года. Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества. Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования по данному вопросу: За –7 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка решения по вопросу № 4: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «07» мая 2018г. Итоги голосования по данному вопросу: За –7 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка решения по вопросу № 5: 5.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров 5.2. Корпоративному секретарю обеспечить доступ лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, в срок с 11 мая 2018 г. по 01 июня 2018г. включительно по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117, а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru Итоги голосования по данному вопросу: За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка решения по вопросу № 6: 6.1. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п. 11.11. устава общества до 28.04.2018г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru Поручить АО ВТБ Регистратор направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ашинский метзавод» сообщение о проведении общего собрания акционеров в срок до 28.04.2018г., а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок до 11.05.2018г. Итоги голосования по данному вопросу: За –7 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества на 2018 год Акционерное общество ПрайсвотерхаусКуперс Аудит Итоги голосования по данному вопросу: За –7 человек, Против – нет, Воздержался – нет вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6 3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2018г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2018г., № 11 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Ашинский метзавод В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 27.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.