Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2015 года, №09/353 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос №1: Об одобрении условий коллективного договора ПАО «Самараэнерго» на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Одобрить условия Коллективного договора ПАО «Самараэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения договора на оказание консультационных услуг по вопросам повышения качества бизнес-планирования и финансово-экономической устойчивости ПАО «Самараэнерго» между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена договора между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» на оказание консультационных услуг по вопросам повышения качества бизнес-планирования и финансово-экономической устойчивости ПАО «Самараэнерго» не может превышать 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей, включая НДС. 2. Одобрить договор между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» на оказание консультационных услуг по вопросам повышения качества бизнес-планирования и финансово-экономической устойчивости ПАО «Самараэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия: Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель; Предмет договора: оказание следующих услуг - участие в процессе формирования бизнес-плана и оценке его выполнения Обществом, аудит бизнес-процессов Общества, выработка оптимизационных мероприятий, мониторинг финансово-экономического состояния ПАО «Самараэнерго». Цена договора: не может превышать 24 000 000 рублей, включая НДС. Срок действия договора: с 01.01.2016 года до 31.12.2016 года. Голосовали «за» – 7 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 (Сойфер М.В.) Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором, а также признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за III квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за III квартал 2015 года, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «Самараэнерго» на 2016 год и Плана закупки инновационной продукции, высокотехнологической продукции, лекарственных средств ПАО «Самараэнерго» на 2016-2020гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «Самараэнерго» на 2016 год и План закупки инновационной продукции, высокотехнологической продукции, лекарственных средств ПАО «Самараэнерго» на 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением №3. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 30 декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.