Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.02.2015г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2014 года. 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 4 квартале 2014 года. 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года 2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года. 4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы. 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2015 год. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года. 7. Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 7.1. Об определении размера страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства № 15LM/SL 37140065 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7.2. Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства № 15LM/SL 37140065 от 30 декабря 2014 года между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 8.1. Об определении размера страховой премии по Договору страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-140593425/WC-01 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.2. Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-140593425/WC-01 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.1. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению №3 к договору возмездного оказания услуг от 06 сентября 2012 г. № 015-3/2 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.2. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг от 06 сентября 2012 г. № 015-3/2 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 10.1. Об определении цены услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг № Д-15/СНРГ от 25 декабря 2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.2. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг № Д-15/СНРГ от 25 декабря 2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О заключении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Индивидуальным предпринимателем Кутненко Дмитрием Сергеевичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: 11.1. Об определении цены (размера арендной платы) по договору аренды нежилого помещения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Индивидуальным предпринимателем Кутненко Дмитрием Сергеевичем, являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 11.2. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Индивидуальным предпринимателем Кутненко Дмитрием Сергеевичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 12. Об определении кредитной политики Общества: О привлечении кредитных средств в рамках действующего договора с ОАО «Сбербанк России» № 6095 об овердрафтном кредите от 19.09.2014 по ставке, превышающей утвержденный лимит стоимостных параметров заимствования. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.