Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2016г.; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.04.2016г.; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года. 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли и убытков по результатам 2015 отчетного года. 3. О рекомендациях по выплате (объявлении) дивидендов. 4. О рекомендациях по утверждению аудитора ПАО «Селигдар». 5. Оценка профессиональной квалификации кандидатов членов Совета директоров. Рекомендации по определению количественного состава Совета директоров. Определение кандидатов на соответствие критерию независимости. 6. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2015 год. 7. О рассмотрении отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров за 2015 год. 8. О рассмотрении отчета самооценки работы Совета директоров Общества. 9. О рекомендациях по утверждению Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции. 10. О рекомендациях по утверждению Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар». 11. О рекомендациях по утверждению Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции. 12. О рекомендациях по утверждению Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Селигдар». 14. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции. 16. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Селигдар» в новой редакции. 17. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита ПАО «Селигдар». 18. О рекомендациях по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем. 20. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар». Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.