Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте: Решения Совета директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вы-несенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 9 членов, заседание проведено в за-очной форме (опросным путем). Результаты голосования: По вопросу №1 «О рассмотрении Советом директоров ОАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня». 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ОАО «КАМАЗ» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 1.2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТЗА» на годовом общем собрании акционеров кандидатов, 1.2.1.предложенных акционером ОАО «КАМАЗ» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 1.2.2. предложенных акционером компания «Санрио Корпорэйт ЛТД» («SANRIO CORPORATE LTD») - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖА ЛСЯ – 0 голосов. 1.2.3. предложенных акционером ОАО «Региональный фонд» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» на годовом общем собрании акционеров кандидатов, 1.3.1. предложенных акционером ОАО «КАМАЗ» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 1.3.2. предложенных акционером ОАО «Региональный фонд» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По вопросу №2 «Об утверждении организационной структуры управления ОАО «ТЗА»». - ЗА – 2 голосов; ПРОТИВ – 7 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По вопросу №3 «Отчёт об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе». - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По вопросу №4. Отчёт о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА»». - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. Рассмотрение предложений, внесенных акционерами к годовому общему собранию. Совет директоров РЕШИЛ: 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ОАО «КАМАЗ»: - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. - Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. - Выплата (объявление) дивидендов. - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров. - Избрание членов Ревизионной комиссии. - Утверждение аудитора ОАО «ТЗА». - Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 1.2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТЗА» на годовом общем собрании акционеров кандидатов, 1.2.1.предложенных акционером ОАО «КАМАЗ»: 1. Пронин Николай Николаевич – Генеральный директор ОАО «НЕФАЗ»; 2. Гарипов Забир Амирович – Генеральный директор ОАО «ТЗА»; 3. Евдокимов Дмитрий Леонидович – Заместитель генерального директора ОАО «НЕФАЗ» по качеству; 4. Гилаева Лилия Абузаровна – Заместитель директора Департамента экономики ОАО «КАМАЗ» - Начальник отдела сводного планирования доходов и расходов; 5. Гильфанов Герман Ильдарович – Генеральный директор ОАО ТФК «КАМАЗ»; 6. Зарипов Владимир Владимирович – Директор по корпоративному управлению и правовой работе ОАО «НЕФАЗ»; 7. Дементьева Татьяна Станиславовна – Начальник отдела дочерних и зависимых обществ Блока заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративного директора. 1.2.2. предложенных акционером компания «Санрио Корпорэйт ЛТД» («SANRIO CORPORATE LTD») 1.Репин Игорь Николаевич – заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов; 2.Максимов Иван Владимирович - заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов; 3.Максакова Анна Игоревна – временно не работает; 4.Глушков Владимир Александрович - аналитик Parus Capital Opportunity Fund. 1.2.3. предложенных акционером ОАО «Региональный фонд» 1. Анисимов Андрей Анатольевич – начальник отдела дочерних обществ ОАО «Региональный фонд»; 2. Гильманов Виль Венерович – ведущий специалист-эксперт отдела управления акционерными обществами Минземиму-щества Республики Башкортостан. 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» на годовом общем собрании акционеров кандидатов, 1.3.1. предложенных акционером ОАО «КАМАЗ»: 1. Нуриева Дилбар Саетгараевна – Начальник бюро Службы внутреннего аудита и комплаенса ОАО «КАМАЗ»; 2. Абдуллина Гульнара Фоатовна – Главный специалист контрольно- ревизионного бюро Центральной бухгалтерии ОАО «КАМАЗ»; 3. Липатова Марина Николаевна – Специалист 2 категории отдела дочерних и зависимых обществ Блока заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративного директора; 4. Гаврилов Денис Владимирович – Руководитель Службы корпоративного управления ОАО «НЕФАЗ»; 5. Сергеев Алексей Станиславович – Руководитель Службы бюджетного управления и отчетности ОАО «НЕФАЗ» 2. Об утверждении организационной структуры управления ОАО «ТЗА» Решение не принято. 3. Отчёт об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе. Совет директоров решил: Отчёт об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе принять к сведению. 4. Отчёт о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: Отчёт о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА» принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответству-ющие решения: 19.02.2015 года, протокол № 2 (158). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Гарипов З.А. 3.2. Дата 20.02.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.