Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимали участие в голосовании – 3 (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 4: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 9: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 10: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 15: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 16: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 17: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 18: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 19: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 20: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 21: по п. 1.1. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по п. 1.2. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по п. 2.1. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 2.2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 3.1. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по п. 3.2. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по п. 4.1. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 4.2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Договор) в размере 7 308 430,57 (Семь миллионов триста восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% 1 114 845,34 (Один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 34 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ОАО «МРСК Центра» – Подрядчик. Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику. Цена Договора: Стоимость работ Подрядчика составляет 7 308 430,57 (Семь миллионов триста восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% 1 114 845,34 (Один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 34 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие до его заключения с 01 декабря 2012 года. Сроки выполнения работ по Договору с 01 декабря 2012 года по 12 декабря 2012 года. Вопрос № 2: Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену (стоимость работ) договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор) в размере 2 940 133,95 (Два миллиона девятьсот сорок тысяч сто тридцать три) рубля 95 копеек, в том числе НДС 18% 448 495,01 (Четыреста сорок восемь тысяч четыреста девяносто пять) рублей 01 копейка. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Подрядчик. Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», вызванных повреждением имущества в результате стихийных бедствий, и/или постороннего воздействия, и/или падения деревьев, и/или налипания снега, и/или обледенения, и/или гололедных явлений и передать результат работ Заказчику. Цена Договора: Стоимость работ Подрядчика составляет 2 940 133,95 (Два миллиона девятьсот сорок тысяч сто тридцать три) рубля 95 копеек, в том числе НДС 18% 448 495,01 (Четыреста сорок восемь тысяч четыреста девяносто пять) рублей 01 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие до его заключения с 01.11.2012. Сроки выполнения работ по Договору с 01.11.2012 по 31.12.2012. Вопрос № 3: Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал «МЭС Северо-Запада»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену (предварительную стоимость работ) договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал «МЭС Северо-Запада») (далее – Договор) в размере 922 931,98 (Девятьсот двадцать две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 98 копеек, в том числе НДС 18% 140 786,23 (Сто сорок тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 23 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал «МЭС Северо-Запада») – Подрядчик. Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику. Цена Договора: Предварительная стоимость работ Подрядчика составляет 922 931,98 (Девятьсот двадцать две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 98 копеек, в том числе НДС 18% 140 786,23 (Сто сорок тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 23 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие настоящего Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 01 декабря 2012 года. Сроки выполнения работ по Договору с 01 декабря 2012 года по 15 декабря 2012 года. Вопрос № 4: Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал «МЭС Центра»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену (стоимость работ) договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал «МЭС Центра») (далее – Договор) в размере 2 137 682,08 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18% 326 087,10 (Триста двадцать шесть тысяч восемьдесят семь) рублей 10 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал «МЭС Центра») – Подрядчик. Предмет Договора: Подрядчик обязуется предоставить автотранспортные услуги для выполнения аварийно–восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику. Цена Договора: Стоимость работ Подрядчика составляет 2 137 682,08 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18% 326 087,10 (Триста двадцать шесть тысяч восемьдесят семь) рублей 10 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 01 декабря 2012 года. Сроки выполнения работ по Договору с 01 декабря 2012 года по 30 декабря 2012 года. Вопрос № 5: Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества. Решение: 1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену (стоимость услуг) по договору оказания услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор) в размере 1 416 076,70 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч семьдесят шесть) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% 216 011,70 (Двести шестнадцать тысяч одиннадцать) рублей 70 копеек. 2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Исполнитель – ООО «АйТи Энерджи Сервис». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе услуги по разработке единого каталога ИТТ – услуг (далее – Услуги) и сдать результаты Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги и результаты Услуг Исполнителя. Содержание Услуг, требования к оказанию Услуг и их результатам, установлены Техническим заданием, являющимся приложением к Договору. Цена договора: Стоимость оказываемых по Договору Услуг составляет 1 416 076,70 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч семьдесят шесть) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% – 216 011,70 (Двести шестнадцать тысяч одиннадцать) рублей 70 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Вопрос № 7: Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент» (далее – Договор) составляет 39 258 413,21 (Тридцать девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч четыреста тринадцать) рублей 21 копейка, в том числе НДС в сумме 5 988 571,51 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 51 копейка. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Исполнитель; ОАО «Псковэнергоагент» – Заказчик. Предмет Договора: Договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении Исполнителем поручений Заказчика на организацию перевозок и транспортного обслуживания Заказчика всеми видами транспорта, как на территории Псковской области, так и за ее пределами для осуществления уставной деятельности Заказчика. Исполнитель обязуется выполнять транспортное обслуживание Заказчика с 01 февраля 2013 года по 31 декабря 2013 года в объеме не менее 156 500 часов работы автомобилей, 2045 тыс. км пробега. Цена Договора: Цена договора составляет 39 258 413,21 (Тридцать девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч четыреста тринадцать) рублей 21 копейка, в том числе НДС в сумме 5 988 571,51 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 51 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в законную силу с момента подписания и распространяется на отношения, возникшие между Сторонами с 01 февраля 2013 года. Договор действует по 31 декабря 2013 года и прекращает свое действие по истечении срока, на который он был заключен. Вопрос № 8: Об одобрении договора на оказание услуг по выносу энергообъектов между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора на оказание услуг по выносу энергообъектов между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) составляет 79 800 150,10 (Семьдесят девять миллионов восемьсот тысяч сто пятьдесят) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% – 12 172 904,25 (Двенадцать миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот четыре) рубля 25 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Собственник; ОАО «ФСК ЕЭС» – Заинтересованное лицо. Предмет Договора: Заинтересованное лицо поручает, а Собственник принимает на себя обязательства по удовлетворению Собственником потребности Заинтересованного лица в освобождении земельных участков (их частей), расположенных в Ухтинском районе Республики Коми, в кварталах 255, 256, 257 Усть-Ухтинского лесничества (Договоры аренды земельных участков с Администрацией МОГО «Ухта» №07.49А.530 от 02.11.2007 и №07.49А.531 от 02.11.2007, Договоры аренды земельных участков с Администрацией МО «Город Сосногорск» №280 от 30.12.2005, №279 от 30.12.2005), а также расположенных в Усть-Вымском районе Республики Коми (Договоры аренды земельных участков с администрацией МР «Усть-Вымский» №22/06 от 01.08.2006, №74/06 от 04.12.2006) под строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь (первый этап – участок «Ухта – Микунь») от следующих объектов электроэнергетики (далее по тексту – энергообъекты): - ВЛ-110 кВ №167-168 ПС «Ухта-220»- ПС «Ярега»- ПС «Водный» пролет опор от оп.№8 до оп.№11 (инв. №12.5.4.00020441, свидетельство о государственной регистрации права серия 11АА № 515646 от 16.05.2008), - ВЛ-110 кВ №167-168 ПС «Ухта-220»- ПС «Ярега»- ПС «Водный» пролет опор от оп.№77 до оп.№79 (инв. №12.5.4.00020441, свидетельство о государственной регистрации права серия 11АА № 515646 от 16.05.2008), - ВЛ-110 кВ №157 ПС «Ухта-220»- ПС «Западная» в пролете опор от оп.№3 до оп.№9 (инв. №12.5.4.00020434, свидетельство о государственной регистрации права 11АА №515845 от 21.05.2008), - ВЛ-110 кВ №158 ПС «Ухта-220»- ПС «Западная» в пролете опор от оп.№7 до оп.№11 (инв. №12.5.4.00021151, свидетельство о государственной регистрации права 11АА №515845 от 21.05.2008), - ВЛ-6 кВ отпайка на РВНО «Амональный» (инв. №12.5.4.00020501), - ВЛ-110 кВ №170 «Микунь-ТЭЦ СЛПК» участок опор 14-16 (инв. 12.5.5.00028689, свидетельство о государственной регистрации права серия 11АА №549027 от 22.05.2008), - ВЛ-110 кВ №171 «Микунь-ТЭЦ СЛПК» участок опор 14-16 (инв. №12.5.5.000288686, свидетельство о государственной регистрации права серия 11АА №.549027 от 22.05.2008), - ВЛ-110 кВ №173 «Микунь-Жешарт» участок опор № 3-4 (инв.12.5.5.00028659, свидетельство о государственной регистрации права серия 11АА №531786 от 20.06.2008). Энергообъекты принадлежат Собственнику на праве собственности. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 79 800 150, 10 (Семьдесят девять миллионов восемьсот тысяч сто пятьдесят) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18% – 12 172 904,25 (двенадцать миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот четыре) рубля 25 копеек. Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие до заключения договора, и действует в течение 180 календарных дней с момента поступления предварительной оплаты в размере 50 % от цены Договора на расчетный счет Собственника. Указанный срок увеличивается соразмерно в случае нарушения (затягивания) сроков исполнения обязательств третьими лицами (оформление земельных участков, получения согласований, прохождение экспертиз и т.д.). Вопрос № 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, деревня Задняя, пер. Тихий, д. 10, кв. 1. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, деревня Задняя, пер. Тихий, д. 10, кв. 1, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: квартира, назначение: жилое, общая площадь 96 кв.м, этаж 1, расположенная по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, деревня Задняя, пер. Тихий, д. 10, кв. 1; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 25.10.2012 составляет 465 392 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста девяносто два) рубля 53 коп.; - способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Тотемского муниципального района. Вопрос № 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, деревня Задняя, пер. Тихий, д. 10, кв. 2. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, деревня Задняя, пер. Тихий, д. 10, кв. 2, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: квартира, назначение: жилое, общая площадь 112,2 кв.м, этаж 1, расположенная по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, деревня Задняя, пер. Тихий, д. 10, кв. 2; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 25.10.2012 составляет 543 927 (Пятьсот сорок три тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 53 коп.; - способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Тотемского муниципального района. Вопрос № 11: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о снижении технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических сетях Общества. Решение: 1. Определить снижение технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических сетях Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества представлять на рассмотрение Совету директоров Общества ежеквартальный отчет о реализации Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «МРСК Северо-Запада» совместно с отчетом по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. Вопрос № 12: О поощрении Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Холдинг МРСК». Решение: Выплатить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» Титову Сергею Геннадьевичу единовременную премию в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Холдинг МРСК», в размере 1 (одного) должностного оклада. Вопрос № 13: Отчёт о работе Правления Общества за 4 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о работе Правления Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 14: Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 15: О рассмотрении информации о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе за 2012 год. Решение: 1. Принять к сведению: - информацию о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2012 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества; - Отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2012 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества представлять Отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения: - по итогам первого полугодия – на заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества; - по итогам года – на заседание Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на заседание Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества в первом полугодии 2013 года отчет об анализе возникающих рисков при выполнении Обществом статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории филиалов «Колэнерго», «Новгородэнерго» и разработке мероприятий по их снижению и предотвращению. 4. Поручить Генеральному директору Общества организовать на ежегодной основе подготовку и вынесение на заседание Совета директоров Общества отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Вопрос № 16: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2013 года. Решение: Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 17: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2013 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса апрель 16 377 май 16 377 июнь 16 377 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Вопрос № 18: Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 19: Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 20: Отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества представить на заседание Совета директоров Общества к Отчету генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года информацию по исполнению пунктов 2.4, 2.8 Плана мероприятий. Вопрос № 21: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года и 2012 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года и 2012 год» (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества). - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2012 План 4 кв. 2012 Факт 2012 План 2012 Факт Выручка 1 710 506 1 527 783 5 688 330 5 388 579 Себестоимость 1 680 408 1 513 612 5 674 475 5 374 721 Валовая прибыль 30 098 14 171 13 855 13 858 Чистая прибыль 22 172 27 463 3 546 30 161 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»: «Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 30 161 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 22 621 Дивиденды 7 540 Погашение убытков прошлых лет 0 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2012 финансового года в размере 75,4029825 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате». 1.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 30 161 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 22 621 Дивиденды 7 540 Погашение убытков прошлых лет 0 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2012 финансового года в размере 75,4029825 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате». 2.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2012 года и 2012 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2012 года и 2012 год (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества). - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2012 План 4 кв. 2012 Факт 2012 План 2012 Факт Выручка 60 904 65 793 234 018 238 156 Себестоимость 58 039 61 978 223 123 225 809 Валовая прибыль 2 865 3 815 10 895 12 347 Чистая прибыль 900 709 768 795 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»: «Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 795 Распределить на: Резервный фонд 40 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 755 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2012 финансового года не выплачивать». 2.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 795 Распределить на: Резервный фонд 40 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 755 Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2012 финансового года не выплачивать». 3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 4 квартал 2012 года и 2012 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 4 квартал 2012 года и 2012 год (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества). - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2012 План 4 кв. 2012 Факт 2012 План 2012 Факт Выручка 843 903 3 412 3 612 Себестоимость 804 672 3 071 2 930 Валовая прибыль 39 231 341 682 Чистая прибыль -19 202 223 519 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»: «Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 519 Распределить на: Резервный фонд 26 Прибыль на развитие 363 Дивиденды 130 Погашение убытков прошлых лет 0 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по результатам 2012 финансового года в размере 4,5654843 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате». 3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 519 Распределить на: Резервный фонд 26 Прибыль на развитие 363 Дивиденды 130 Погашение убытков прошлых лет 0 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по результатам 2012 финансового года в размере 4,5654843 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате». 4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Энергосервис Северо-Запада» за 4 квартал 2012 года и 2012 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Энергосервис Северо-Запада» за 4 квартал 2012 года и 2012 год (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества). - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год»: «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2012 План 4 кв. 2012 Факт 2012 План 2012 Факт Выручка 12 939 218 78 887 58 499 Себестоимость 8 772 0 60 256 45 905 Валовая прибыль 4 167 218 18 632 12 593 Чистая прибыль -847 - 1 801 355 -1 300 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»: «Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -1 300 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2012 финансового года не выплачивать». 4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -1 300 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2012 финансового года не выплачивать». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.05.2013 № 127/25. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «14» мая 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.