Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 12 февраля 2007 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 15 февраля 2007 года, протокол №12. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом): По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ТРК» принято следующее решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней – «20» марта 2007 г. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - «12» февраля 2007 года. 5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТРК»; - информация об управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири»; - проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня. 7. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 февраля 2007 года по 20 марта 2007 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - 634041, г. Томск, пр. Кирова 36, ОАО «ТРК» - 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64, ЗАО «Статус». 8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования должны быть направлены (вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 17 февраля 2007 года. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Красное знамя», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 17 февраля 2007 года. 10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 634041, г. Томск, пр. Кирова 36, ОАО «ТРК», -109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64, ЗАО «Статус». 11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Борисову Галину Романовну - начальника отдела корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «ТРК». 12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 13. Утвердить Договор с регистратором Общества – ЗАО «Статус» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров общества согласно Приложению №5 к настоящему решению. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О. В. Петров (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.