Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/ 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров: Общее количество членов совета директоров – 7 человек Приняли участие в заседании – 6 человек. Кворум имеется. Вопрос повестки дня заседания: 1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ВХЗ». Предварительное утверждение: - годового отчета общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года; - вопроса о дивидендах; - отчета ревизионной комиссии; - рассмотрение заключения аудитора; - предложение по аудитору общества на 2015 год; - сведений по сделкам по привлечению кредитов и предоставления залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с Операционным офисом в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже и открытым акционерным обществом «Сбербанк России»; - согласование формы и текста бюллетеней и сообщения о собрании; - перечня информации, представляемой акционерам к собранию. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов (единогласно). 2.2 Содержание решений: 1. В соответствии с Уставом Общества и Положением о собрании акционеров и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»: 1.1. Годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год – утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров. 1.2. Предложить общему собранию акционеров дивиденды за 2014 год не выплачивать. 1.3. Отчет ревизионной комиссии принять к сведению. 1.4. Заключения аудитора принять к сведению. 1.5. Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2015 год ООО Аудит - консультационный центр «Консуэло» г. Владимир. 1.6. Сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, по привлечению кредитов в Операционном офисе в г.Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже и открытом акционерном обществе «Сбербанк России» и предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам – принять и предложить одобрить их общим собранием акционеров. 1.7. Утвердить форму и содержание бюллетеней, сообщения о собрании с учетом принятых решений. 1.8.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам к собранию: • Годовой отчет общества; • Годовая бухгалтерская отчетность; • Заключение ревизионной комиссии; • Заключение аудитора общества; • Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию; • Предложение по аудитору общества на 2015 год; • Информация о сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности по привлечению кредитов и сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с Операционным офисом в г.Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже и открытым акционерным обществом «Сбербанк России»; Проекты решений общего собрания акционеров. 2.3 Дата проведения заседания Совета директоров:21 апреля 2015 года 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 апреля 2015г., протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 22.04.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.