Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Интер РАО» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Стандарта оценки реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») и выполнения ключевых показателей эффективности. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить Стандарт оценки реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») и выполнения ключевых показателей эффективности в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. 2.2. Признать утратившим силу Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Стратегии/ Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 20.11.2014 (Протокол № 126 от 24.11.2014). 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Одобрить Рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества акционерам по порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (утверждены решением Комитета по номинациям и вознаграждениям от 10.12.2020, протокол от 10.12.2020 № 128) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по пунктам 4.1.1. - 4.1.1.1.4. вопроса № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ПАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанные с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях: 4.1.1.1. Сделка 1: 4.1.1.1.1. Стороны Договора: ПАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый. 4.1.1.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется в общеполезных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты осуществления издательской деятельности обеспечивающую потребности слепых, слабовидящих детей и детей с нарушениями зрения в печатной продукции (в порядке, определённом действующим законодательством), а именно подписки 2020 года на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения, согласно смете расходов к Договору (Приложение №1). 4.1.1.1.3. Цена по Договору: 745 000 (Семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. 4.1.1.1.4. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до 01.07.2021 года. Итоги голосования по пунктам 4.1.1.2. - 4.1.1.2.4. вопроса № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1.1.2. Сделка 2: 4.1.1.2.1. Стороны Договора: ПАО «Интер РАО» - Жертвователь, Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ» - Одаряемый. 4.1.2.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется в общеполезных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты проведения развлекательных мероприятий для эмоциональной и психологической поддержки детей и взрослых с врождённым нарушениями иммунитета и аутоиммунными заболеваниями, а именно, подготовки и проведения онлайн и офлайн мероприятий и развивающих занятий для детей с тяжелыми генетическими нарушениями иммунитета и их родителей в рамках благотворительного проекта «Яркий мир», направленного на ресоциализацию и оказание психологической помощи несовершеннолетним пациентам с тяжёлыми заболеваниями и их семьям, в том числе путём создания комфортных условий пребывания в медицинском учреждении и вне его, а также организации досуга, согласно смете расходов к Договору (Приложение №1) 4.1.1.2.3. Цена по Договору: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 4.1.1.2.4. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до 01.07.2021 года. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 5.1.1 – 5.2.2 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю.(является Генеральным директором Общества). Итоги голосования по пункту 5.1.1. вопроса № 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 5.1.2. вопроса № 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 5.2.1. вопроса № 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 5.2.2. вопроса № 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренных настоящим решением до совершения сделок. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО-Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО-Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО-Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.1.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению АО «Интер РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах) и/или заключение сделок на поддержание минимального неснижаемого остатка/проведение сделок с неснижаемым остатком на банковских счетах, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 6.1.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» от 07.09.2018 (Протокол № 284, вопрос 2). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2020, № 284. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 11.12.2019 № 1ДС-360/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «18» декабря 2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.