Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Калужская сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Калужская сбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, 8 1.4. ОГРН эмитента: 1044004751746 1.5. ИНН эмитента: 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.energysale.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти. Итоги голосования по вопросам № 2; 3; 5: «За» – 2; «Против» –1; «Воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров: По вопросу 2. 2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи ценных бумаг на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами сделки: Продавец – АО «Калужская городская энергетическая компания» Покупатель – ПАО «Калужская сбытовая компания» Предмет сделки: обыкновенные именные акции ПАО «ОРИОН». Количество приобретаемых акций: 6 270 000 (Шесть миллионов двести семьдесят тысяч) штук. Цена за одну ценную бумагу составляет: 6,00 (Шесть) рублей 00 копеек. Сумма сделки составляет: 37 620 000,00 рублей (Тридцать семь миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности: Член Совета директоров А.Н. Яшанин (основание: является членом Совета директоров АО «Калужская городская энергетическая компания»); Член Совета директоров В.А. Федюкин (основание: занимает должность в органах управления АО «Калужская городская энергетическая компания»). 2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи ценных бумаг на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами сделки: Продавец – АО «Калужская городская энергетическая компания» Покупатель – ПАО «Калужская сбытовая компания» Предмет сделки: обыкновенные именные акции ПАО «ОРИОН». Количество приобретаемых акций: 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук. Цена за одну ценную бумагу составляет: 6,00 (Шесть) рублей 00 копеек. Сумма сделки составляет: 180 000 000,00 рублей (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности: Член Совета директоров А.Н. Яшанин (основание: является членом Совета директоров АО «Калужская городская энергетическая компания»); Член Совета директоров В.А. Федюкин (основание: занимает должность в органах управления АО «Калужская городская энергетическая компания»). 2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи ценных бумаг на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами сделки: Продавец – АО «Калужская городская энергетическая компания» Покупатель – ПАО «Калужская сбытовая компания» Предмет сделки: обыкновенные именные акции ПАО «ОРИОН». Количество приобретаемых акций: 16 670 000 (шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) штук. Цена за одну ценную бумагу составляет: 6,00 (Шесть) рублей 00 копеек. Сумма сделки составляет: 100 020 000,00 (Сто миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности: Член Совета директоров А.Н. Яшанин (основание: является членом Совета директоров АО «Калужская городская энергетическая компания»); Член Совета директоров В.А. Федюкин (основание: занимает должность в органах управления АО «Калужская городская энергетическая компания»). 2.4. Одобрить участие ПАО «Калужская сбытовая компания» в ПАО «ОРИОН» - приобретение обыкновенные именные акции ПАО «ОРИОН» в количестве 52 940 000 (пятьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч) штук на сумму 317 640 000 (триста семнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 10,59% его уставного капитала. По вопросу 3. 1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи ценных бумаг на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами сделки: Продавец – АО «Калужская городская энергетическая компания» Покупатель – ПАО «Калужская сбытовая компания» Предмет сделки: обыкновенные именные акции Акционерное общество «ГИДРА». Количество приобретаемых акций: 1 000 (Одна тысяча) штук. Цена за одну ценную бумагу составляет: 62 500,00 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Сумма сделки составляет: 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности: Член Совета директоров А.Н. Яшанин (основание: является членом Совета директоров АО «Калужская городская энергетическая компания») член Совета директоров В.А. Федюкин (основание: занимает должность в органах управления АО «Калужская городская энергетическая компания») 2.3. Одобрить участие ПАО «Калужская сбытовая компания» в АО «ГИДРА» - приобретение обыкновенных именных акции АО «ГИДРА» в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук на сумму 62 500 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Что составляет 100% его уставного капитала. По вопросу 5 . Одобрить договор купли-продажи обыкновенных акций Общества на следующих существенных условиях: - предмет сделки: акции обыкновенные ПАО «Калужская сбытовая компания» в количестве 7 235 204 (семь миллионов двести тридцать пять двести четыре) шт; - стороны сделки: продавец – ПАО «Калужская сбытовая компания», покупатель – АО «Калужская городская энергетическая компания»; Цена за одну акцию - 12,10 (двенадцать рублей 10 копеек) - сумма сделки – 87 545 986,40 (восемьдесят миллионов пятьсот сорок пять девятьсот восемьдесят шесть тысяч рублей 40 копеек) Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности: Член Совета директоров А.Н. Яшанин (основание: является членом Совета директоров АО «Калужская городская энергетическая компания») член Совета директоров В.А. Федюкин (основание: занимает должность в органах управления АО «Калужская городская энергетическая компания») 2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 26.12.2018г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.12.2018 г., протокол № 196. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Яшанин 3.2. Дата 28.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.